IMPERIO (IMP): Zwołanie NWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA - raport 65
Raport bieżący nr 65/2005
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2005r. na godz. 16.30. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w "MDM Hotel" w Warszawie, pl. Konstytucji 1, sala "Elektorska", z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych,
5) podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany Statutu,
6) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Zarząd Funduszu działając zgodnie z zapisem art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż przewidziane w pkt 5 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w związku z umorzeniem 1.573.000 akcji własnych Funduszu, w celu odzwierciedlenia w kapitale zakładowym wartości pozostałych akcji Funduszu będących własnością akcjonariuszy. W związku z umorzeniem akcji własnych kapitał zakładowy Funduszu zmniejszony zostanie o kwotę 157.300,00 złotych.
Zamierzona zmiana Statutu dotyczy treści art. 9.1 w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.737.577 (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
który otrzymać ma nowe następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.416.457,70 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.164.577 (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 15 grudnia 2005r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 1 i pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
Data autoryzacji: 30.11.05 17:03
Piotr Adamczyk - Prezes Zarządu
