COMP (CMP): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 - 1 i 402 - 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Reklama

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2009,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

h) powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia.

Załączniki:

Plik;Opis

COMP_ogloszenie_WZA30062010.pdf;Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki

COMP_proj_uchwal_WZA30062010.pdf;Projekty uchwał na NWZA

COMP_form_pelnomoc_WZA30062010.pdf;Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

COMP_wnioskek_porzadek_obrad.pdf;Wniosek o umieszczenien określonych spraw w porządku obrad WZA

COMP_wniosek_tresc_uchwal.pdf;Wniosek ze zgłoszeniemk projektów uchwał na WZA

COMP_Form_zadanie_zwol_NWZA.pdf;Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza

COMP_Sprawozdanie_RN_2009.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej

COMP_2009_Spraw_Zarz_Jedn.pdf;Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

COMP_2009_Spraw_Zarz_Grupa.pdf;Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

20100429b_SAR_2009_COMP.pdf;Roczne Sprawozdanie jednostkowe COMP

20100429c_COMP_badanie_2009.pdf;Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe

20100429b_SARS_2009_COMP.pdf;Roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy COMP

20100429c_COMP_badanie_skons_2009.pdf;Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowany

COMP_podzial_zysku.pdf;Uchwała Zarządu ws podziału zysku

COMP_KA_sprawozdanie_2009.pdf;Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu RN

COMP_KA_sprawozdanie_rewizja_finans_2009.pdf;Sprawozdanie Komitetu Audytu RN z czynności rewizji finansowej


Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: comp | Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »