COMP (CMP): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 19
Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 - 1 i 402 - 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2009,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
h) powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia.
Załączniki:
Plik;Opis
COMP_ogloszenie_WZA30062010.pdf;Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki
COMP_proj_uchwal_WZA30062010.pdf;Projekty uchwał na NWZA
COMP_form_pelnomoc_WZA30062010.pdf;Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
COMP_wnioskek_porzadek_obrad.pdf;Wniosek o umieszczenien określonych spraw w porządku obrad WZA
COMP_wniosek_tresc_uchwal.pdf;Wniosek ze zgłoszeniemk projektów uchwał na WZA
COMP_Form_zadanie_zwol_NWZA.pdf;Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza
COMP_Sprawozdanie_RN_2009.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP_2009_Spraw_Zarz_Jedn.pdf;Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
COMP_2009_Spraw_Zarz_Grupa.pdf;Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
20100429b_SAR_2009_COMP.pdf;Roczne Sprawozdanie jednostkowe COMP
20100429c_COMP_badanie_2009.pdf;Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe
20100429b_SARS_2009_COMP.pdf;Roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy COMP
20100429c_COMP_badanie_skons_2009.pdf;Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowany
COMP_podzial_zysku.pdf;Uchwała Zarządu ws podziału zysku
COMP_KA_sprawozdanie_2009.pdf;Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu RN
COMP_KA_sprawozdanie_rewizja_finans_2009.pdf;Sprawozdanie Komitetu Audytu RN z czynności rewizji finansowej
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu
