IMMOBILE (GKI): Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 20.04.2011r., projekty uchwał na WZA - raport 7
Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2011 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2010 rok,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2010 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010,
f) pokrycia straty za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA_załącznik nr 1 do Rb.pdf;ogłoszenie o zwołaniu i opis procedur uczestnictwa w WZA
Projekty uchwał WZA_załącznik nr 2 do Rb.pdf;projekty uchwał WZA
Rafał Jerzy - Prezes Zarządu
Wojciech Staszak - Członek Zarządu
