Reklama

CIECH (CIE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 25

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A.", "Emitent"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402(š), art. 402(²) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

Reklama

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 25 czerwca 2012 roku

o godz. 10.00

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

17. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

18. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf;

Projekty uchwał ZWZ.pdf;

informacja o liczbie akcji i głosów.pdf;

propozycja podziału zysku za 2011.pdf;

ocena sytuacji Ciech przez RN za 2011.pdf;

uchwały RN.pdf;


Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »