GEOTERM (GTP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 1

Raport bieżący nr 1/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 09.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.

Załączniki:

• Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r.

• Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r.

• Formularze pełnomocnictw – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2014 r.

Załączniki