Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2011, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku;
3) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
5) Podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2011;
6) Udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
7) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji;
8) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję;
9) Zmiany statutu Spółki w zakresie:
I. uchylenia w całości pkt 1 w §8 w jego dotychczasowym brzmieniu tj:
"Akcje założycielskie serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych "MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
i uchwalenia pkt 1 w §8 Statutu w nowym brzmieniu:
"Akcje Serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te powstały w wyniku zamiany imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 1 do 100.000, wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych "MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
II. uchylenia w całości ust.2 w §12 w jego dotychczasowym brzmieniu: "Kadencja Zarządu trwa 3 lata" bez wprowadzania w to miejsce nowego zapisu Statutu.
III. zmiany oznaczenia ust.3 w §12 poprzez nadanie mu nowego oznaczenia cyfrą "2"
10) Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11) Przekazania kwoty 128.721,79 zł wykazanej w pozycji zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.
12) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w 2011 roku;
13) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. za rok obrotowy 2011;
14) Udzielenia Zarządowi spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
15) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w okresie 1-24 stycznia 2012 roku;
16) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. za okres 1-24 stycznia 2012;
17) Udzielenia Zarządowi spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1-24 stycznia 2012.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się z załącznikach do raportu bieżącego:
Patrycja Ptaszek-Strączyńska - Członek Zarządu
