Reklama

MILLENNIUM (MIL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 11 kwietnia 2013 r.

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1).

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012 (uchwała nr 2).

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (uchwały nr 3 i 4).

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 (uchwała nr 5).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6).

12. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej (uchwała nr 7).

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-14Julianna Boniuk-GorzelańczykCzłonek Zarządu BankuJulianna Boniuk-Gorzelańczyk

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: bańki | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »