Reklama

CCENERGY (CCE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 12 września 2012 roku. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art.402 (1) i art.402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 września 2012 roku, o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Złotej 59.

Reklama

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.

11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad.

Załączniki:

Plik;Opis

informacje dot.udzialu w ZWZ.pdf;INFORMACJA DOT. UDZIALU W WALNYM ZGROMADZENIU

regulamin obrad WZ.pdf;REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

wzor pelnomocnictwa.pdf;WZOR PELNOMOCNICTWA

instrukcja dla pelnomocnika ZWZ.pdf;INSTRUKCJA DLA PELNOMOCNIKA

projekty uchwal ZWZ.pdf;PROJEKTY UCHWAL

liczba akcji ZWZ.pdf;LICZBA AKCJI


Wielkosław Staniszewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »