INVICO (IVC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (zwanej dalej "Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.

8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,

b)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2014 r.,

c)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,

d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014,

e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2014,

g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2014 r.,

h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.

i) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.

Załączniki