Reklama

AINTEL (ARN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku - porządek, materiały - raport 41

Raport bieżący nr 41/2012
Podstawa prawna:

Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. (Spółka), dawniej Mobini S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 11 ust 3. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;

c) pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;

d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;

e) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

f) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect i ich dematerializacji;

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2. Pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

Plik;Opis

IBS_ZWZ 29-06-2012_ogłoszenie.pdf;

projekty uchwał_ZWZ Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A..pdf;

IBS_ZWZ 29-06-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf;

IBS_ZWZ 29-06-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf;


Agnieszka Bareja - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »