Reklama

POLTRONIC (PTN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2011 roku (środa), o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,

7.2. pokrycia straty za 2010 rok,

7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,

7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku,

7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

7.7. zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej,

7.8. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,

7.9. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",

7.10.emisji warrantów subskrybcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich,

7.11.zmiany Statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela oraz uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,

7.12.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

Załączniki:

Plik;Opis

WZA_8VI_poltronic_ogloszenie.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki w dniu 8 czerwca 2011 r.

WZA_8VI_poltronic_projekty_uchwał.pdf;Projekty uchwał


Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
Paweł Rochala - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | W.E.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »