IMMOBILE (GKI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2016 r. – zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 27

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 25 maja 2016 roku informuje, że zmianie uległ termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36. Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został ustalony na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Poza powyższymi modyfikacjami, uwzględniającymi zmianę daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał pozostają bez zmian. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,

e) pokrycia straty za 2015 rok;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.;

13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki