Reklama

TVN (TVN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.

14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

Plik;Opis

OGŁOSZENIE ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdf;Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2011.

projekty uchwał ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. na dzien 30.03.2012 r.

załączniki do uchwał wza_pl.pdf;Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A.na dzień 30.03.2012 r.

Announcement AGSM_30.03.2012_en.pdf;Powiązane materiały do ZWZ TVN S.A. 30.03.2012 r.

Resolutions AGSM_30.03.2012_en.pdf;Announcement TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012

related documents AGSM_en.pdf;Resolutions TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012


Markus Tellenbach - Prezes Zarządu
John Driscoll - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | TVN SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »