TVN (TVN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. - raport 25
Raport bieżący nr 25/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13.Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2014 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
14.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.
15.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.
16.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
20.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2015-05-05 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll | ||
