Reklama

WERTHHOLZ (WHH): Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 2/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).

W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

d) Podziału zysku za rok obrotowy 2011

e) Przeznaczenie kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych

f) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011

g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011

h) Zmian w Radzie Nadzorczej

7. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 czerwca 2012 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Załączniki:

Plik;Opis

zwołanie WZA spółki Werth.pdf;zwołanie ZWZA

projekty uchwal ZWZA WH 29-06-2012.pdf;projekty uchwał

(formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 29-06-2012).pdf;formularz pełnomocnictwa

(formularz do głosowania ZWZA WH 29-06-2012).pdf;formularz do głosowania


Jarosław Gniadek - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »