Reklama

WERTHHOLZ (WHH): Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 31 marca 2017 roku

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.”), niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("WZA”).

Reklama

Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku Obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA ("dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA), tj. 15 marca 2017 r. )


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06Jarosław GniadekPrezes Zarządu
2017-03-06Renata BiałekCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »