Szczegóły tajnej operacji ujawniono po przeanalizowaniu setek tysięcy wewnętrznych dokumentów rosyjskiego przedsiębiorstwa. Z ustaleń dziennika "Financial Times" wynika, że w transakcjach uczestniczyły międzynarodowe banki oraz państwowa spółka z Kirgistanu.
Sieć firm-słupów w Hongkongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Przedsiębiorstwo kryptowalutowe A7 zarejestrowano pod koniec 2024 roku. Jego udziałowcami są mołdawski oligarcha Ilan Szor (51 proc. akcji) oraz powiązany z rosyjskim sektorem zbrojeniowym Probusinessbank (49 proc. akcji).
Do sierpnia 2025 roku firma powołała blisko 200 firm-słupów, usytuowanych głównie w Hongkongu (87) oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich (61), a także w Indonezji i Kirgistanie.
Głównym motorem transakcyjnym była państwowa spółka JSC "Trading Company of the Kyrgyz Republic", utworzona przez kirgiskie Ministerstwo Gospodarki. Tylko ta jedna instytucja przelała 2,5 miliarda dolarów.
Jak szacuje Money.pl, na podstawie udostępnionych danych, łącznie z Kirgistanu wytransferowano 3,9 mld dolarów, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 2,19 mld, natomiast z Hongkongu 338,2 mln dolarów.
Około połowa tych środków trafiła ostatecznie na rachunki bankowe w Chinach oraz Hongkongu, a pozostałe części zasiliły konta instytucji w Europie (w tym Wielkiej Brytanii) oraz Singapurze.
ZOBACZ TAKŻE: Rosja przejmuje aktywa Auchana i Nestle. Putin podpisał dekret
Sfałszowane faktury i zakupy sprzętu dla rosyjskiej armii
Sfałszowane dokumenty i fikcyjne faktury służyły do wprowadzania w błąd międzynarodowych instytucji finansowych oraz ukrywania zakupów objętych restrykcjami.
W dokumentacji A7 wymieniono transakcje dotyczące m.in. 500 noktowizorów o wartości 3,6 miliona juanów czy maszyn CNC za 1,77 miliona euro. Żeby ominąć kontrole celne, pracownicy przestępczej sieci podmieniali kody towarowe produktów sankcjonowanych na kody dóbr dozwolonych.
Przestępczy proceder zaczął wychodzić na jaw na początku 2025 roku. Wówczas Standard Chartered zamknął konta fikcyjnych podmiotów, a First Abu Dhabi Bank zakwestionował autentyczność dokumentów.
Z ustaleń wynika również, że w papierach A7 widnieje 17,5 tysiąca niezidentyfikowanych przelewów oraz weksle na kwotę 20 miliardów dolarów.
Przypomnijmy, że główne rosyjskie banki zostały odcięte od międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT w 2022 roku w ramach zachodnich sankcji po inwazji na Ukrainę.
ZOBACZ TAKŻE: UE przedłuża sankcje. Ale dwóch oligarchów zostało skreślonych z listy
