EKODROB (EKD): Data i porządek NWZA oraz propozycje uchwał NWZA - raport 4
Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. przekazują treść ogłoszenia o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz propozycje Zarządu dotyczące uchwał NWZA:
1. TERMIN I OPRZĄDEK OBRAD NZWA
Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. z siedzibą w Iławie działających na podstawie Umowy Spółki z dnia 17 maja 1996 r. wpisanej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wy-dział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa do rejestru handlowego po numerem Dział B. Nr 2003, działa-jąc na podstawie par. 12 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się, zgodnie z art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 28 marca 2001 r. o godz. 11:00 w Warszawie ul. Chałubińskie-go 8 na XXIX piętrze w sali nr 2955 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży Zakładu Wylęgu Drobiu w Szczytnie
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży Zakładu Wylęgu Drobiu w Iławie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo gło-su osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualny wypis z rejestru handlowego. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z prawem głosu mają akcjonariusze będący właścicielami akcji na oka-ziciela, jeżeli złożą Zarządowi Spółki akcje przynajmniej na tydzień przed NWZA i nie odbiorą ich do zakończenia zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia o zdeponowaniu akcji (w biurze maklerskim, u notariusza) zawierające wymienienie liczby akcji i stwierdzenie, że akcje nie bę-dą wydane przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odby-ciem walnego zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgro-madzenia Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki w Iławie, ul. Składowa 8, II piętro wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NZWA
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z 28 marca 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiar-skich "EKODROB" S.A. wybrało na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjona-riuszy Panią / Pana ..................................................................
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. dokonało wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie sprzedaży Zakładu Wylęgu Drobiu w Szczytnie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu po-stanawia wyrazić zgodę na sprzedaż Zakładu Wylęgu Drobiu w Szczytnie( KW 16050) zgodnie z zawartą przez Zarząd umową wstępną.
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie sprzedaży Zakładu Wylęgu Drobiu w Iławie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie par.16 pkt. 9 Statutu po-stanawia wyrazić zgodę na sprzedaż Zakładu Wylęgu Drobiu w Iławie (KW nr 18075). Upoważnia się Zarząd Spółki do zorganizowania przetargu, wyboru oferenta, określenia wa-runków i ceny sprzedaży
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. na podstawie § 16 pkt.6 Statutu Spółki postanawia
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej :
1.
2.
3.
PROPOZYCJA UCHWAŁY NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z dnia 28 marca 2001 roku
w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB" S.A. na podstawie § 16 pkt.6 Statutu Spółki postanawia
oraz powołać do składu Rady Nadzorczej:
1.
2.
3.
