LUKBUT (LKB): Data i porządek obrad na NWZA

Zarząd Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "ŁUKBUT" Spółka Akcyjna

działając na podstawie przepisów art. 402 kodeksu spółek handlowych oraz

art. 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się w dniu 4 marca 2001 r. w siedzibie Spółki w Łukowie przy ulicy Wójtostwo 23, o godzinie 1100 według następującego porządku obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór przewodniczącego obrad.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia Zarządowi upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową,

b) zmiany uchwały nr 8 o podwyższeniu kapitału akcyjnego, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2000 r.

7) Zamknięcie obrad.

Zarząd "ŁUKBUT" S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lutego 2001 r. włącznie, do godziny 1500, złożą w Spółce zaświadczenia lub świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w odpisie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółki na tydzień przed jego odbyciem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZA bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 10 00 do 11 00 .