SYGNITY (SGN): Data i porządek obrad na NWZA - raport 47

Treść komunikatu obejmuje:

I. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Spółki, w dniu 28 czerwca 2002 roku, na godzinę

10.00 wraz z porządkiem obrad oraz treścią proponowanych zmian w

statucie Spółki.

II. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Spółki, w dniu 28 czerwca 2002 roku, na godzinę

12.00 wraz z porządkiem obrad oraz treścią proponowanych zmian w

statucie Spółki.

I.

Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres:

Reklama

Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa), wpisanej postanowieniem

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2002 roku, na godzinę 10.00.

Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, Al.

Jerozolimskie 180.

Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, przedstawienie

sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku w sprawie podziału

zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001 roku.

6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001 roku oraz z oceny

wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu

31 grudnia 2001 roku.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001 roku oraz zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001 roku oraz z oceny

wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu

31 grudnia 2001 roku.

8) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

oraz przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31

grudnia 2001 roku

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończony w

dniu 31 grudnia 2001 roku.

11) Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się w dniu 31 grudnia 2001 roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez

Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2001 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady

Nadzorczej nowej kadencji.

14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

nowej kadencji.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej

uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii N, dokonanego na podstawie

uchwały nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca

2001 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

17) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3

z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii P Spółki

osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

realizowanym na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 1997 roku.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej

uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii P, dokonanego na podstawie

uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem

pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P

(tj. uchwały z punktu 17 niniejszego porządku obrad).

19) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem

pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu

umożliwienia objęcia akcji serii R Spółki osobom biorącym udział w

programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2001

roku.

20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej

uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii R, dokonanego na podstawie

uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa

objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R (tj. uchwały z

punktu 19 niniejszego porządku obrad).

21) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki oraz wprowadzenia w

nim zmian o charakterze redakcyjnym.

22) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkt 15 porządku obrad):

Zmiana 1

Dotychczasowe brzmienie artykułu 7.4:

7.4. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu

Spółki przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych

powodów, w szczególności: rezygnacji z pełnienia funkcji,

popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub

utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie

odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki

wymaga większości 3/4 oddanych głosów, z tym że po dniu 1 lipca

2002 roku uchwała w sprawie odwołania lub zawieszenia w

czynnościach członka Zarządu Spółki wymagać będzie bezwzględnej

większości głosów oddanych.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 7.4:

7.4. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu

Spółki przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych

powodów, w szczególności: rezygnacji z pełnienia funkcji,

popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub

utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie

odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki

wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

Zmiana 2

Dotychczasowe brzmienie artykułów 10.2-10.4:

10.2. Prawo powoływania oraz odwoływania jednego z członka Rady

Nadzorczej przysługuje ogółowi pracowników spółki, przy czym taki

członek Rady Nadzorczej powoływany jest na jeden rok a następnie

odwoływany z równoczesnym powołaniem przez pracowników Spółki

nowego Członka Rady Nadzorczej.

10.3. Członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez pracowników w

wyborach równych i bezpośrednich. Szczegółowe zasady wyboru

określa Walne Zgromadzenie.

10.4. Prawo powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady

Nadzorczej przysługuje Akcjonariuszowi Stałemu, posiadającemu w

dniu wyboru lub odwołania najdłużej spośród Akcjonariuszy Stałych

co najmniej 5-procentowy pakiet akcji Spółki. Prawo to wygasa wraz

z rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie

finansowe za 2001 rok.

Proponowana zmiana polega na skreśleniu artykułów 10.2-10.4.

Zmiana 3

Dotychczasowe brzmienie artykułu 10.5:

10.5. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje pozostałych

członków Rady Nadzorczej.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 10.5:

10.5. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady

Nadzorczej.

Zmiana 4

Dotychczasowe brzmienie artykułu 14.2:

14.2. Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub całego

Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością

ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 14.2:

14.2. Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub całego

Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 3/4

głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w

obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

Zmiana 5

Dotychczasowe brzmienie artykułu 18.3:

18.3. Żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego

zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o publicznym obrocie papierami

wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami),

jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z

którymi nabywał akcje, nie może na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 201001106221gólnej

liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z

naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie

uznaje się za nie oddane.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 18.3:

18.3. Żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego

zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi (Dz.U. Nr. 118, poz. 754 z późniejszymi

zmianami), jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w

porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z

innymi podmiotami, o których mowa w art. 158a ust.3 powołanej

powyżej ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

wykonywać prawa głosu z więcej niż 2015470002103gólnej liczby akcji

Spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem

ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie

oddane.

Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym

ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki

uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu

w takiej liczbie, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w

wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

Zmiana 6

Dotychczasowe brzmienie artykułu 19.4:

19.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 10, 12, 14 i 18

niniejszego Statutu wymaga większości czterech piątych oddanych

głosów.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 19.4:

19.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 10, 12, 14, 18 i 19

niniejszego Statutu wymaga większości czterech piątych oddanych

głosów.

Zmiana 7

Dotychczasowe brzmienie artykułu 20.1 lit. n):

20.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

[pominięto treść lit. a)-m), które nie ulegają zmianie]

n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z

zastrzeżeniem art. 10.2., 10.3., 10.4., 10.6.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 20.1 pkt n):

20.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

[pominięto treść lit. a)-m), które nie ulegają zmianie]

n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z

zastrzeżeniem art. 10.6.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkty 16, 18 i 20 porządku

obrad):

Zmiana art. 5.1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie art. 5.1 Statutu:

5.1. Kapitał zakładowy wynosi 6.734.613 (sześć milionów siedemset

trzydzieści cztery tysiące sześćset trzynaście) złote i dzieli się

na 6.734.613 (sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące

sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty

każda, z czego 111.003 (sto jedenaście tysięcy trzy) akcje

stanowią akcje serii A, 53.697 (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset

dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowią akcje serii B, 3.002.046

(trzy miliony dwa tysiące czterdzieści sześć) akcji stanowią akcje

serii C, 523.854 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset

pięćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii D, 1.172.160

(jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt)

akcji stanowią akcje serii E, 207.897 (dwieście siedem tysięcy

osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowią akcje serii F,

66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji stanowią akcje serii G,

58.163 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje

stanowią akcje serii H, 545.762 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy

siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii I,

119.335 (sto dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć)

akcji stanowią akcje serii J, 202.079 (dwieście dwa tysiące

siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii K, 90.182

(dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje stanowią

akcje serii L, 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy

czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M, 223.010

(dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje

serii O. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę

akcyjną, akcje serii B, C, D, E, F, G, K, L, M i O zostały pokryte

wkładem pieniężnym oraz akcje serii H, I i J zostały pokryte

wkładem niepieniężnym.

Zmiana art. 5.1 Statutu proponowana w punkcie 16 porządku obrad

polega na dodaniu na końcu art. 5.1 Statutu następującego zdania:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na

akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku,

kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę

750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze

emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych

na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda

akcja.

Zmiana art. 5.1 Statutu proponowana w punkcie 18 porządku obrad

polega na dodaniu na końcu art. 5.1 Statutu następującego zdania:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3

z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu

28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo

podwyższony o kwotę 334.475 (trzystu trzydziestu czterech tysięcy

czterystu siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 334.475

(trzystu trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu

pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej

1 (jeden) złoty każda akcja.

Zmiana art. 5.1 Statutu proponowana w punkcie 20 porządku obrad

polega na dodaniu na końcu art. 5.1 Statutu następującego zdania:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem

pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R

podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002

roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o

kwotę 211.628 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset dwudziestu

ośmiu) złotych w drodze emisji 211.628 (dwustu jedenastu tysięcy

sześciuset dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii R

o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd ComputerLand S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe.

Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej

treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem

Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

jest złożenie ww. dokumentu w spółce ComputerLand S.A., pod

adresem: Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, przynajmniej

siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca

2002 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo

depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 21 czerwca

2002 roku, do godziny 18:00.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

zgodnie z art. 407 ż 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie

do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego

Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 czerwca 2002 roku, w biurze

Spółki w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 180. Tam też

udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych

porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem

spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod

rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone

do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie

spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych

powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione

w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego

przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku

obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język

polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia

sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi

Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie

dokumentów tożsamości.

II.

Jednocześnie Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie (adres:

Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa), wpisanej postanowieniem

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2002 roku, na godzinę

12.00. Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, Al.

Jerozolimskie 180.

Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z

prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu

umożliwienia objęcia akcji serii P Spółki osobom biorącym udział w

programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały nr

7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 1997 roku.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej

uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii P, dokonanego na podstawie

uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem

pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P

(tj. uchwały z punktu 5 niniejszego porządku obrad).

7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem

pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu

umożliwienia objęcia akcji serii R Spółki osobom biorącym udział w

programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2001

roku.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej

uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii R, dokonanego na podstawie

uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa

objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R (tj. uchwały z

punktu 7 niniejszego porządku obrad).

9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki oraz wprowadzenia w

nim zmian o charakterze redakcyjnym.

10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkty 6 i 8 porządku obrad):

Zmiana art. 5.1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie art. 5.1 Statutu:

5.1. Kapitał zakładowy wynosi 6.734.613 (sześć milionów siedemset

trzydzieści cztery tysiące sześćset trzynaście) złote i dzieli się

na 6.734.613 (sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące

sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty

każda, z czego 111.003 (sto jedenaście tysięcy trzy) akcje

stanowią akcje serii A, 53.697 (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset

dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowią akcje serii B, 3.002.046

(trzy miliony dwa tysiące czterdzieści sześć) akcji stanowią akcje

serii C, 523.854 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset

pięćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii D, 1.172.160

(jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt)

akcji stanowią akcje serii E, 207.897 (dwieście siedem tysięcy

osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowią akcje serii F,

66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji stanowią akcje serii G,

58.163 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje

stanowią akcje serii H, 545.762 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy

siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii I,

119.335 (sto dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć)

akcji stanowią akcje serii J, 202.079 (dwieście dwa tysiące

siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii K, 90.182

(dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje stanowią

akcje serii L, 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy

czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M, 223.010

(dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje

serii O. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę

akcyjną, akcje serii B, C, D, E, F, G, K, L, M i O zostały pokryte

wkładem pieniężnym oraz akcje serii H, I i J zostały pokryte

wkładem niepieniężnym.

Zmiana art. 5.1 Statutu proponowana w punkcie 6 porządku obrad

polega na dodaniu na końcu art. 5.1 Statutu następującego zdania:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3

z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji serii P podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w

dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został

warunkowo podwyższony o kwotę 334.475 (trzystu trzydziestu

czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) złotych w

drodze emisji 334.475 (trzystu trzydziestu czterech tysięcy

czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela

serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Zmiana art. 5.1 Statutu proponowana w punkcie 8 porządku obrad

polega na dodaniu na końcu art. 5.1 Statutu następującego zdania:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem

pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R

podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca

2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o

kwotę 211.628 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset dwudziestu

ośmiu) złotych w drodze emisji 211.628 (dwustu jedenastu tysięcy

sześciuset dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii R

o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd ComputerLand S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe.

Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej

treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem

Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

jest złożenie ww. dokumentu w spółce ComputerLand S.A., pod

adresem: Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, przynajmniej

siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca

2002 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo

depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 21 czerwca

2002 roku, do godziny 18:00.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

zgodnie z art. 407 ż 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie

do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego

Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 czerwca 2002 roku, w biurze

Spółki w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 180. Tam też

udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych

porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem

spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod

rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone

do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie

spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych

powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione

w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego

przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku

obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język

polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia

sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi

Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie

dokumentów tożsamości.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »