KANIA (KAN): Data i porządek obrad na WZA - raport 13

Działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie zwołuje na dzień 18 maja 2001 r. o godz. 11.30 w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IZNS SA w Iławie.

Porządek obrat:

1. Otwarcie obrad Zwyyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IZNS SA w Iławie.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania finansowego za rok 2000 spółki i grupy kapitałwej,

b) sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2000 spółki i grupy kapitałowej,

c) wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrachunkowy 2000.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:

a) oceny sprawozdania finansowego za rok 2000 spółki i grupy kapitałwej,

b) oceny sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2000 spółki i grupy kapitałowej,

c) pokrycia straty za rok obrachunkowy 2000,

d) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 roku,

e) udzielania absolutoriu Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000 spółki i grupy kapitałwej,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2000 spółki i grupy kapitałowej,

c) pokrycia straty za 2000 rok,

d) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2000 roku,

e) udzielania absolutoriu Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki.

10. Wybory Rady Nadzorczej na IV kadencję.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku Spółki.

13. Zamknięcie obrad ZWZA.