PEKAO (PEO): Data i porządek obrad na WZA - raport 15
Zarząd Banku Pekao SA, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA na dzień 26 kwietnia 2001 r. o godz. 11:00.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku Pekao SA w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2000 r., obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową wraz z opinią audytora i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Banku w 2000 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2000 r., obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową wraz z opinią audytora i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2000 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2000 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2000 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania i udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Banku.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
