FARMACOL (FCL): Data i porządek obrad na WZA - raport 10

Zarząd Farmacol S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 393 i 396 § 1 kodeksu handlowego oraz § 9 pkt.3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2000 roku o godz. 10.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72 A.

Porządek obrad ZWZA Farmacol S.A.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 1999.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 1999.

9. Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.

10. Udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.

11. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

12. Zmiany w Statucie Spółki

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w ZWZA zgodnie z art. 399 § k.h., zaś właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z treścią art. 399 § 2 k.h., tzn. jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA - tj. do dnia 8 czerwca 2000 r., do godz. 16.00 - złożą w Biurze Zarządu Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zamknięcia obrad ZWZA.

Zgodnie z art. 400 k.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, na 3 dni przed terminem ZWZA, tj. w dniach 13, 14 i 15 czerwca 2000 roku.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZA.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz sposób reprezentacji. Osoby nie wymienione w treści wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Na dwa tygodnie przed ZWZA w siedzibie Spółki udostępnione zostaną do wglądu materiały objęte porządkiem obrad.

W celu zapewnienia sprawnej pracy ZWZA prosi się osoby uprawnione do udziału o przybycie na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.