EBI (EBI): Data i porządek obrad na WZA, zmiany do statutu - raport 27

Zarząd Euro Bud Invest S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 90, Spółka wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy, pod nr RHB 14824, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 395 ż1 i art. 399 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowego oraz ż 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.07.2001 r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2000.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2000.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15. Podjecie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczasową treść i proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie ż 14 Statutu:

"Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać ją może członek Zarządu samodzielnie".

Proponowane brzmienie ż 14 Statutu:

1. "Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku istnienia Zarządu wieloosobowego konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do wszystkich oświadczeń woli Spółki niezastrzeżonych dla innych organów Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

3. Zarząd może powoływać prokurentów. Ustanowienie prokury wymaga zgody Zarządu wszystkich członków Zarządu, a odwołać ją może każdy członek Zarzadu samodzielnie".

2. Dotychczasowe brzmienie ż 35 Statutu:

"Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1. odpisy na kapitał zapasowy,

2. inwestycje,

3. odpisy na zasilenia kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

4. dywidendy,

5. inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki,

6. fundusze celowe, w szczególności fundusz premiowy przeznaczony na wypłaty premii i nagród dla pracowników".

Proponowane brzmienie ż 35 Statutu:

1. "Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk może być wyłączony od podziału w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Z wyłączonego od podziału zysku mogą być tworzone w szczególności fundusze celowe, odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, odpisy na kapitał zapasowy, fundusz inwestycyjny".

Właściciele akcji imiennych, zgodnie z art. 406 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowego, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są zapisani w księdze akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela, zgodnie z art. 406 ż 2 Kodeksu Spółek Handlowego, dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki z Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 90, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 28.06.2001 r. (godz. 16.00) i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje te zostaną zablokowane na koncie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 395 ż 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 20.06.2001 r.