VISCO (VSC): ZWZA - podjęte uchwały, wykaz akcjonariuszy - raport 13

Zarząd 3M Viscoplast SA informuje ,że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 6 czerwca 2002 roku udział wziął jeden akcjonariusz posiadający ponad 5% pakiet akcji Spółki

  AKCJONARIUSZ			        LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
   3M Poland Sp. z o.o.                 1.940.805        1.940.805  

Ogółem udział w WZA wzięlo 3 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.940.811 akcji, co stanowi 99.19% ogólnej liczby akcji/głosów na WZA 3M VISCOPLAST SA

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

Reklama

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie zaniechania powołania Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.

Stosownie do §10 ust. 5 oraz 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwalonego w dniu 14 maja 1996 r. /Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 maja 1996 r./ przewodniczący powinien zarządzić wybory do Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał, które to komisje powinny składać się z trzech do pięciu osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ze względu na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wyłącznie 2 osoby, które są uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwały o charakterze formalnym, w sprawie zaniechania powoływania Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Przewodniczącej, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i powierza obowiązki przypisane tym komisjom Przewodniczącemu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: 3M Viscoplast S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 14 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: 3M Viscoplast S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 14 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, składające się z bilansu Spółki za rok obrotowy 2001 zamykającego się sumą bilansową 58.737.507,64 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedem 64/100), rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 3.662.538,37 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem 37/100), sprawozdania z przepływu środków finansowych oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: 3M Viscoplast S.A., z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych i art. 14 pkt. 1) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia pokryć stratę netto za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. w wysokości 3.662.538,37 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem 37/100) z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: 3M Viscoplast S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 14 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkom Zarządu

w osobach:

§ Adam Nowotarski

§ Zbigniew Jarzębowski

§ Paweł Jamecki

§ Władysław Jędrzejczak

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: 3M Viscoplast S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 14 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkom Rady Nadzorczej w osobach:

§ Stefan Olszewski

§ Krzysztof Bidermann

§ Violetta Grońska

§ Grzegorz Jędrys

§ Grzegorz Kozakowski

§ Jerzy Strychalski

§ Andrzej Żyłajtys

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: przymusowego wykupu akcji Spółki przez 3M Poland Sp. z o.o. w 2002 roku

W związku z podjęciem w dniu 28 lutego 2002 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwały nr 1 w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, jak również w związku z podjęciem w dniu 28 maja 2002 r. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 418 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przymusowym wykupie 15.694 (piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 00,802 % kapitału zakładowego, przez akcjonariusza spółki - 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 117, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014836, posiadającego na dzień podjęcia niniejszej uchwały 1.940.806 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset sześć) akcji, stanowiących 99,198% kapitału zakładowego.

Zobowiązanym do przymusowego wykupu wszystkich, tj. 15.694 (piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki jest akcjonariusz Spółki - 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie.

Wykup akcji przez 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie zostanie dokonany po cenie za jedną akcję ustaloną przez biegłego rewidenta wybranego przez Walne Zgromadzenie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wykonanie niniejszej uchwały.

3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2002 r.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

3M VISCOPLAST S.A.

z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta który ustali cenę wykupu akcji w związku z przymusowym wykupem akcji Spółki przez 3M Poland Sp. z o.o.

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwały nr 6 (uchwała w sprawie przymusowego wykupu akcji) Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 417 w zw. z art. 418 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera niniejszym biegłego rewidenta - Zespół Biegłych Rewidentów "FABER" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 89 (nr uprawnień 830), jako biegłego którego zadaniem jest dokonanie wyceny akcji na okaziciela Spółki będących przedmiotem przymusowego wykupu przez akcjonariusza Spółki - 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 117.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu udostępnienie biegłemu niezbędnych dokumentów i informacji do dokonania takiej wyceny.

3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2002 r.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwały | 3M Poland Sp. z o.o. | Wrocław | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »