ESPEBEPE (ESP): Data i porządek obrad NWZA - raport 71

Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. realizując obowiązek określony w przepisach Rozporządzenia, informuje iż w dniu 28

grudnia 2000 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki ESPEBEPE - Holding S.A.

Porządek obrad przedstawiamy w załączeniu:

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą ESPEBEPE - HOLDING SA w Szczecinie zawiadamia, iż na podstawie art. 12 Statutu

Spółki oraz art. 391 kodeksu handlowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się

w dniu 28.12.2000 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Storrady 1 w sali 120.

Porządek obrad obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

b) powołanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków,

c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej wobec złożonych rezygnacji.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy objęli akcje

imienne i którzy wpisani zostali do księgi akcyjnej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą

uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela serii A, B i C mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu,

jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed

jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia (oryginał) wydane na dowód złożenia akcji u

notariusza lub w krajowej instytucji kredytowej.

Stosownie do art. 396 ż2 kodeksu handlowego wobec zamierzonej zmiany Statutu Zarząd Spółki podaje aktualne

brzmienie i treść proponowanych zmian:

Dotychczasowa treść art. 8:

Art. 8.

1. Kapitał akcyjny wynosi 10.750.000,- (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i podzielony

jest na 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o nominalnej wartości 5,- (pięć) złotych każda.

2. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podwyższania kapitału akcyjnego oznaczając minimalną i maksymalną kwotę

podwyższenia, w ramach których kapitał może ulec podwyższeniu.

3. Wysokość kapitału akcyjnego podwyższonego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 8 ust. 2

jest skuteczna prawnie do kwoty efektywnie uzyskanej w drodze emisji akcji.

4. Kapitał akcyjny Spółki może być pokryty w gotówce bądź aportem.

5. Dopuszcza się możliwość umorzenia akcji stosownie do postanowień kodeksu handlowego.

6. Dopuszcza się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

jednocześnie postanowi, że podwyższenie kapitału akcyjnego w formie emisji nowych akcji przeznaczonych dla

realizacji zobowiązań określonych w obligacjach zostanie dokonane z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa

poboru akcji z tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Proponowana treść art. 8

Art. 8.

1. Kapitał akcyjny wynosi 10.750.000,- (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i podzielony

jest na 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o nominalnej wartości 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt)

złotych każda.

2. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podwyższania kapitału akcyjnego oznaczając minimalną i maksymalną kwotę

podwyższenia, w ramach których kapitał może ulec podwyższeniu.

3. Wysokość kapitału akcyjnego podwyższonego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 8 ust. 2

jest skuteczna prawnie do kwoty efektywnie uzyskanej w drodze emisji akcji.

4. Kapitał akcyjny Spółki może być pokryty w gotówce bądź aportem.

5. Dopuszcza się możliwość umorzenia akcji stosownie do postanowień kodeksu handlowego.

6. Dopuszcza się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

jednocześnie postanowi, że podwyższenie kapitału akcyjnego w formie emisji nowych akcji przeznaczonych dla

realizacji zobowiązań określonych w obligacjach zostanie dokonane z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa

poboru akcji z tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.