INSTALEXP (INSTALEXP): Data i porządek obrad NWZA - raport 40
Zarząd INSTALEXPORT S.A. informuje, że działając na podstawie ż17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2000 roku o godz. 10.00 przy ul.
Smulikowskiego 6/8 w Warszawie w budynku ZNP w sali Kolumnowej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji Spółki.
7. Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Janusza Kamińskiego ze składu Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. na
skutek złożonej przez niego rezygnacji
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Grażyny Tamowicz na członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie:
1) Zdanie pierwsze w ż 10 o dotychczasowej treści:
Zarząd Spółki może liczyć od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu
otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i może liczyć od 1 do 3
członków, w tym Prezesa Zarządu .
2) ż 14 ust. 1 o dotychczasowej treści: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród akcjonariuszy nie będących pracownikami Spółki i osób spoza akcjonariuszy na
okres 3 lat z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybrani są na rok
otrzymuje brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy. Radę Nadzorczą powołuje się w składzie 5 członków spośród akcjonariuszy nie będących pracownikami
Spółki i osób spoza akcjonariuszy na okres 3 lat z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybierani są na
rok.
ż 14 ust. 2 o dotychczasowej treści: W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji,
skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Powyższe
uzupełnienie składu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Brak takiego zatwierdzenia nie
powoduje żadnych skutków prawnych poza nieważnością decyzji personalnej, dotyczącej uzupełnienia składu Rady
- skreśla się
3) ż 16 ust. 2 pkt 2 o dotychczasowej treści: Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek
pozostałych członków Zarządu
- skreśla się
4) w dotychczasowej treści ż 21 dodaje się nowy punkt w brzmieniu : Powoływanie i odwoływanie Zarządu
Punkt ten otrzymuje nr 12
dotychczasowy punkt 12 otrzymuje nr 13
Następuje zmiana numeracji kolejnych punktów tego paragrafu - począwszy od pkt 13 wszystkie kolejne punkty
uzyskują numerację o 1 wyższą.