HOWELL (HWL): Data i porządek obrad NWZA - raport 80

I. Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii

Krajowej 54, na podstawie art. 393 ż 1 i 396 ż 1 i 2 Kodeksu handlowego oraz

ż 23 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "HOWELL" na dzień 01 grudnia 2000 roku na

godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy

ul. Słowackiego 16, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego do uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed

terminem Walnego Zgromadzenia dokonają blokady posiadanych akcji i w tym

samym terminie złożą zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek

inwestycyjny o dokonanej blokadzie w siedzibie Spółki.

Zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie.

Zgodnie z art. 405 Kodeksu handlowego akcjonariusze mogą uczestniczyć w

Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni wykazać się odpisami z właściwych

rejestrów wskazującymi osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie

wymienione w odpisie powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

będzie zgodnie z art. 400 ż1 Kodeksu handlowego wyłożona na trzy dni

powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać

rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed

salą obrad w godzinach 10.00 - 11.00.

II. W dniu 31 października 2000 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu

została zawarta Umowa Spólki Akcyjnej pod firmą Howell Investment z siedzibą

w Szczawnie Zdroju przy ul. Ratuszowej 3.

Kapitał akcyjny Spółki "Howell Investment" S.A. wynosi 100.000 zł. i dzieli

się na 100.000 akcji imiennych serii A, o wartosci nominalnej 1 zł. każda

akcja.

Założyciele pokrywają kapitał akcyjny wkładami pieniężnymi, po cenie

emisyjnej, równej nominałom akcji.

Terminy wpłat na pokrycie kapitału akcyjnego określone zostały przez

założycieli następująco:

1/ 25% kapitału akcyjnego wpłacono w dniu 30-10-2000 r. ;

2/ 75% kapitału akcyjnego zostanie wpłacona w terminie do dnia 30 listopada

2000 r.

Howell S.A. objął w powyższym kapitale 99.998 akcji.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :

a) projektowanie, produkcja oraz świadczenie usług w zakresie wyrobów

przemysłu precyzyjnego;

b) projektowanie, produkcja oraz świadczenie usług w zakresie wyrobów

przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego, budowlanego, motoryzacyjnego

oraz w innym zakresie nie wymagającym koncesji ;

c) projektowanie, produkcja i usługi w zakresie oprogramowania komputerów i

systemów komputerowych;

d) świadczenie usług komputerowych;

e) projektowanie, produkcja i usługi w zakresie wyrobów przemysłu lekkiego,

metalurgicznego i metalowego;

f) projektowanie, produkcja i usługi w zakresie wyrobów przemysłu

spożywczego, z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;

g) świadczenie usług magazynowych we własnych pomieszczeniach Spółki;

h) świadczenie usług turystycznych i hotelarskich;

i) doradztwo finansowe i finansowo księgowe zwłaszcza w zakresie bankowości

i operacji na rynku kapitałowym oraz świadczenie innych usług finansowych;

j) świadczenie usług pośrednictwa i doradztwa finansowego i inwestycyjnego,

a także prowadzenie obrotu wierzytelnościami;

k) wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz

spedycji w tym zakresie;

l) prowadzenie działalności wydawniczej;

m) prowadzenie działalności poligraficznej;

m) prowadzenie działalności handlowej na terytorium kraju;

n) eksport i import wszelkich artykułów konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych w

celu dalszej odsprzedaży;

o) usługi w zakresie sprzątania i dozorowania budynków i posesji, pozostałe

usługi komunalne, a także usługi w zakresie ochrony osób i mienia;

p) obrót nieruchomościami oraz działalność developerska.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony