ANIMEX (ANX): Data i porządek obrad NWZA - raport 68

Zarząd Spółki Animex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al.

Krakowska 110/114, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000006330 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art.

395 ż 1 i 399 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych,, zwołuje na dzień 19

września 2001 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8

(sala konferencyjna, parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej ANIMEX za rok 2000 wraz ze sprawozdaniem z

działalności Grupy w roku obrotowym 2000.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ANIMEX za rok obrotowy

od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. wraz ze sprawozdaniem

z działalności Grupy w 2000 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego

Spółki o kwotę 254.000 złotych poprzez emisję 127.000 akcji

zwykłych na okaziciela serii E w drodze publicznej subskrypcji

przeznaczonej do objęcia przez inwestora kwalifikowanego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia dotychczasowych

akcjonariuszy od poboru akcji serii E.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 ż 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd

Spółki podaje treść proponowanych zmian w statucie Spółki :

ż 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 49.305.000 (czterdzieści

dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na

24.652.500 (dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa

tysiące pięćset) akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej

2,00 (dwa) złote każda, w tym:

1) 75.050 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji

imiennych serii A o numerach od nr A 00.001 do nr A 75.050.

2) 7.450 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na

okaziciela serii A o numerach od A 75.051 do nr A 82.500.

3) 1.864.120 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące

sto dwadzieścia) akcji imiennych serii B o numerach od B 0.000.001

do nr B 1.864.120.

4) 7.705.880 (siedem milionów siedemset pięć tysięcy osiemset

osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B

1.864.121 do nr B 9.570.000.

5) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o

numerach od C 0.000.001 do nr C 5.000.000.

6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o

numerach od D 0.000.001 do nr D 10.000.000.

2. Akcje serii A zostały objęte w zamian za udziały w wyniku

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę

akcyjną, o którym mowa w ż 3 Statutu.

3. Akcje serii A nie mogą być zbywane ani zastawiane do chwili

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za

drugi rok obrotowy; w ciągu tego okresu akcje będą zatrzymane w

Spółce.

Proponowana zmiana treści ż 6:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 49.559.000 (czterdzieści

dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i

dzieli się na 24.779.500 (dwadzieścia cztery miliony siedemset

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A, B, C, D,

E o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:

1) 75.050 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji

imiennych serii A o numerach od nr A 00.001 do nr A 75.050.

2) 7.450 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na

okaziciela serii A o numerach od A 75.051 do nr A 82.500.

3) 1.864.120 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące

sto dwadzieścia) akcji imiennych serii B o numerach od B 0.000.001

do nr B 1.864.120.

4) 7.705.880 (siedem milionów siedemset pięć tysięcy osiemset

osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B

1.864.121 do nr B 9.570.000.

5) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o

numerach od C 0.000.001 do nr C 5.000.000.

6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o

numerach od D 0.000.001 do nr D 10.000.000.

7) 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela

serii E o numerach od E 000.001 do nr E 127000.

2. Akcje serii A zostały objęte w zamian za udziały w wyniku

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę

akcyjną, o którym mowa w ż 3 Statutu.

3. Akcje serii A nie mogą być zbywane ani zastawiane do chwili

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za

drugi rok obrotowy; w ciągu tego okresu akcje będą zatrzymane w

Spółce.

Zgodnie z art. 406 ż 2 i ż 3 Kodeksu Spółek Handlowych,

właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Spółce imienne

świadectwa depozytowe przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego

Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego

Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Animex

S.A. w Warszawie, Al. Krakowska 110/114. Właściciele akcji

imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na

7 dni przed jego odbyciem.

Zgodnie z art. 412 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze

mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście

lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem

nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się

aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego, wskazującym osoby

uprawnione do reprezentacji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie

Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego

Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 10:15

do 11:00.

kom emitent zdz

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Warszawa | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »