ANIMEX (ANX): Data i porządek obrad NWZA - raport 68
Zarząd Spółki Animex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al.
Krakowska 110/114, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000006330 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art.
395 ż 1 i 399 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych,, zwołuje na dzień 19
września 2001 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8
(sala konferencyjna, parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ANIMEX za rok 2000 wraz ze sprawozdaniem z
działalności Grupy w roku obrotowym 2000.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ANIMEX za rok obrotowy
od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. wraz ze sprawozdaniem
z działalności Grupy w 2000 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
Spółki o kwotę 254.000 złotych poprzez emisję 127.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii E w drodze publicznej subskrypcji
przeznaczonej do objęcia przez inwestora kwalifikowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia dotychczasowych
akcjonariuszy od poboru akcji serii E.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 ż 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki podaje treść proponowanych zmian w statucie Spółki :
ż 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 49.305.000 (czterdzieści
dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy) złotych i dzieli się na
24.652.500 (dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset) akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej
2,00 (dwa) złote każda, w tym:
1) 75.050 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A o numerach od nr A 00.001 do nr A 75.050.
2) 7.450 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na
okaziciela serii A o numerach od A 75.051 do nr A 82.500.
3) 1.864.120 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące
sto dwadzieścia) akcji imiennych serii B o numerach od B 0.000.001
do nr B 1.864.120.
4) 7.705.880 (siedem milionów siedemset pięć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B
1.864.121 do nr B 9.570.000.
5) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o
numerach od C 0.000.001 do nr C 5.000.000.
6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o
numerach od D 0.000.001 do nr D 10.000.000.
2. Akcje serii A zostały objęte w zamian za udziały w wyniku
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną, o którym mowa w ż 3 Statutu.
3. Akcje serii A nie mogą być zbywane ani zastawiane do chwili
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za
drugi rok obrotowy; w ciągu tego okresu akcje będą zatrzymane w
Spółce.
Proponowana zmiana treści ż 6:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 49.559.000 (czterdzieści
dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i
dzieli się na 24.779.500 (dwadzieścia cztery miliony siedemset
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A, B, C, D,
E o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:
1) 75.050 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A o numerach od nr A 00.001 do nr A 75.050.
2) 7.450 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na
okaziciela serii A o numerach od A 75.051 do nr A 82.500.
3) 1.864.120 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące
sto dwadzieścia) akcji imiennych serii B o numerach od B 0.000.001
do nr B 1.864.120.
4) 7.705.880 (siedem milionów siedemset pięć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B
1.864.121 do nr B 9.570.000.
5) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o
numerach od C 0.000.001 do nr C 5.000.000.
6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o
numerach od D 0.000.001 do nr D 10.000.000.
7) 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela
serii E o numerach od E 000.001 do nr E 127000.
2. Akcje serii A zostały objęte w zamian za udziały w wyniku
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną, o którym mowa w ż 3 Statutu.
3. Akcje serii A nie mogą być zbywane ani zastawiane do chwili
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania i rachunków za
drugi rok obrotowy; w ciągu tego okresu akcje będą zatrzymane w
Spółce.
Zgodnie z art. 406 ż 2 i ż 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Spółce imienne
świadectwa depozytowe przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego
Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Animex
S.A. w Warszawie, Al. Krakowska 110/114. Właściciele akcji
imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na
7 dni przed jego odbyciem.
Zgodnie z art. 412 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem
nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się
aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego, wskazującym osoby
uprawnione do reprezentacji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie
Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego
Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 10:15
do 11:00.
kom emitent zdz