BUDOPOL (BDL): Data i porządek obrad NWZA - raport 14

Zarząd Budopol-Wrocław S.A. informuje, że:działając na podstawie § 16 pkt 15 Regulaminu Zarządu w związku z art. 400 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10.12.2002 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu.

I. Ustala następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

a) zmiany § 9 ust.6 Statutu dotyczącego kapitału akcyjnego:

§ 9 ust.6 - dotychczasowe brzmienie: "6. Kapitał akcyjny może być obniżony przez umorzenie

części akcji. Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia".

otrzymuje brzmienie: " 6. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza z czystego zysku z 

zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego".

b) dodania w § 9 ust.7 w brzmieniu: " 7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji

przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną

przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych

do nabycia ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

c) dodania w § 9 ust. 8 w brzmieniu: " 8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

d) zmiany § 12 ust. 3 Statutu dotyczącego działań Zarządu oraz powoływania i odwoływania

Prezesa Zarządu:

§ 12 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie:"3. Zarząd Spółki składa się z 1 do3 członków. Na

czele Zarządu stoi Prezes, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą"

otrzymuje brzmienie: "3. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

e) skreślenia § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu: "4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i 

odwołuje na wniosek prezesa Zarządu-Rada Nadzorcza"

f) zmiany § 13 Statutu dotyczącego ustanowienia prokurentów Spółki.

§ 13 - dotychczasowe brzmienie: "§13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki. Nadto, do

załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielać

pełnomocnictw szczególnych.

otrzymuje brzmienie: "§13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu

kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub

określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw".

g) zmiany § 14 Statutu dotyczącego reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i 

podpisywania w imieniu Spółki:

§ 14 - dotychczasowe brzmienie: "§14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń

woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są:

1) Prezes Zarządu Spółki - jednoosobowo,

2) dwóch członków Zarządu - działających łącznie,

3) dwóch prokurentów - działających łącznie,

4) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie.

otrzymuje brzmienie: " §14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i 

podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są:

1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie,

2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie.

3) dwaj prokurenci - działający łącznie.

h) zmiany § 16 ust. 4 Statutu dotyczącego powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz

pozostałych członków Zarządu.

§ 16 ust. 4 - dotychczasowe brzmienie: " 4. Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego

wniosek pozostałych członków Zarządu".

otrzymuje brzmienie: " 4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki".

i) dodania w § 16 Statutu ust.11 w brzmieniu: "11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i 

zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości".

j) dodania w § 16 Statutu ust. 12 w brzmieniu: "12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na

prokurentów Spółki".

k) skreślenia w § 18 Statutu ust. 8 w brzmieniu: "8. decydowanie o zbywaniu nieruchomości

fabrycznych Spółki, podejmowanie postanowień dotyczących zakupu nieruchomości i 

przedsiębiorstw".

7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości przy ul.

Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art.: 406 § 2, 407 § 1 i 2, 412 § 1,2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych.