MILMET (MLM): Data i porzadek obrad NWZA - raport 13
Zarząd Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu
ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art. 398 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21 Statutu Spółki
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się 30 grudnia 2002 roku o godz. 10.00 w siedzibie
Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FBTMilmetS.A. za rok
2001.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Informacja:
Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są
zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli
złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo
depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.
Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę
stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że z chwilą jego
wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do
czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie
Spółki w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i
Rachuby.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod
rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.
W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota
Roweckiego 130,w Dziale Kadr i Rachuby, na trzy dni powszednie
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i
otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz.
9.00 do godz. 10.00.