PEPEES (PPS): Data i porządek obrad NWZA - raport 52
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży
przekazuje datę NWZA wraz z porządkiem obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu
14.01.2003 r. o godz. 13,00 w miejscu siedziby Spółki, 18-402
Łomża, ul. Poznańska 121.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do
wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1.
Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 20
20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach
niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz
zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych
rewidentów,
2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności
gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz
żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3,
5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w
tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub
zasad pokrycia strat,
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie
akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej,
jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów
netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności
Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy
Zarząd z innych powodów nie może działać,
9/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału
akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.
Proponowane brzmienie:
Artykuł 20
20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach
niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz
zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych
rewidentów,
2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności
gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz
żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3,
5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w
tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub
zasad pokrycia strat,
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie
akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej,
jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów
netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności
Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy
Zarząd z innych powodów nie może działać,
9/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału
akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.
20.3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o
wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2.
Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 26
26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą
większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa
nie stanowią inaczej.
26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
(trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:
1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2/ emisji obligacji,
3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4/ połączenia Spółki z inną spółką,
5/ rozwiązania Spółki.
26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających
świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczą.
26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała
lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot
wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być
zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań
powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę,
jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w
najlepszym interesie Spółki.
Proponowane brzmienie:
Artykuł 26
26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą
większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa
nie stanowią inaczej.
26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
(trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:
1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2/ emisji obligacji,
3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4/ połączenia Spółki z inną spółką,
5/ rozwiązania Spółki.
26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających
świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczą.
26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała
lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot
wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być
zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań
powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę,
jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w
najlepszym interesie Spółki.
26.5. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień
przepisu art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje
właścicielom akcji, jeśli złożą je w siedzibie spółki w Łomży, ul.
Poznańska 121, pok. nr 102, najpóźniej na tydzień przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, albo złożą
imienne świadectwa depozytowe z Centralnego Domu Maklerskiego
Pekao S.A. POK w Łomży, ul. Małachowskiego 1, lub z Biura
Maklerskiego, w którym akcjonariusz zdeponował swoje akcje
zawierające zaświadczenie o ich zablokowaniu do czasu ukończenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z
przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele
osób prawnych powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich
rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji tych
podmiotów.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i
otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu
Zgromadzenia w godz. 12.00 - 13.00. Na trzy dni powszednie przed
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w lokalu Zarządu
Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
