FAMOT (FMT): Data i porządek obrad WZA - raport 21

Zarząd FAMOT-Pleszew SA z siedzibą w Pleszewie, przy ulicy

Fabrycznej 7, 63-300 Pleszew informuje, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 25.04.2002r.

na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki tj. w Pleszewie przy ulicy

Fabrycznej 7. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

- sprawozdania z działalności Spółki za rok 2001

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, obejmującego:

bilans na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za okres od

01.01.2001r. do 31.12.2001r.,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od

01.01.2001r. do

31.12.2001r., informację dodatkową do sprawozdania finansowego

- wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2001.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2001

- przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001,

obejmującego: bilans Spółki na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków

i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2000 r, sprawozdanie z

przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do

31.12.2001r. oraz informację dodatkową do sprawozdania

finansowego za 2001r.

- przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty

netto za rok 2001

- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków za 2001r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, obejmującego:

bilans Spółki na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za

okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., sprawozdanie z przepływu

środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. oraz

informację dodatkową do sprawozdania finansowego za

rok 2001.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za

rok 2001.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za 2001r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001r.

13. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały dotyczącej wycofania wszystkich akcji Spółki

z publicznego obrotu.

15. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd do podjęcia wszelkich

czynności niezbędnych do wycofania akcji Spółki z publicznego

obrotu.

16. Zakończenie obrad.

Zarząd FAMOT-Pleszew SA informuje, że zgodnie z art. 406 ż 2

Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje

właścicielom akcji, jeżeli złożą w sekretariacie Spółki najpóźniej

na tydzień przed terminem WZA (18.04.2002r.) świadectwo

depozytowe potwierdzające posiadaną ilość akcji oraz ich

zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia WZA.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie

Spółki przez trzy dni robocze przed terminem WZA.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać

rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dowodu

tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i

pełnomocnictwa w dniu WZA, bezpośrednio przed salą obrad, w godz.

10.00-10.45.