GETIN (GTN): Data i porządek obrad WZA - raport 39

Zarząd Spółki Getin Service Provider S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych

zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A., na dzień 24 lipca 2003 r. godz. 11:00, w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: Getin Service Provider Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin SP S.A.

3. W stosunkach z zagranicą spółka może używać firmy w języku angielskim w brzmieniu: Getin Service Provider INC.

Proponowana treść § 2 Statutu Spółki:

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: Getin Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ustęp 1 Statutu Spółki:

§ 14 ustęp 1

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.

Proponowana treść § 14 ustęp 1 Statutu Spółki:

§ 14 ustęp 1

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób.

Zarząd Getin SP S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72, najpóźniej do dnia 17 lipca 2003 roku do godz. 17:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).