PGFGROUP (PGV): Data i porządek obrad WZA - raport 16

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2004r. o godz. 11oo w siedzibie Spółki

ZASTAL SA w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

5. Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności spółki za rok 2003,

przedstawienie sprawozdania finansowego za 2003 r.

6. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej ZASTAL za 2003 r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003 oraz badania

bilansu, rachunku zysków i strat.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2003 rok,

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok,

c/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej ZASTAL za 2003 rok,

d/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003

oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat,

e/ podział zysku za 2003 rok,

f/ udzielenia absolutorium Zarządowi,

g/ udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.

11.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości..

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana w statucie Spółki:

Pkt.11.1. który brzmi: "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 15% reprezentowanych akcji"

otrzymuje brzmienie: " Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji".

pkt.13.Pierwsze zdanie które brzmi: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych....".

otrzymuje brzmienie:"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych...".

Pkt.14- zdanie drugie które brzmi: " Na posiedzenie Rady mogą być zaproszeni członkowie Zarządu i inne osoby"

zdanie drugie otrzymuje brzmienie: " Rada Nadzorcza zaprasza na swe posiedzenie członków Zarządu spółki".

Pkt. 22. który brzmi: " Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych i majątkowych w imieniu Spółki jest upoważniony jednoosobowo Prezes Zarządu jeżeli wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza 50,- tys. Zł. W pozostałych przypadkach oświadczenia w imieniu Spółki składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, albo dwóch prokurentów albo prokurent i pełnomocnik działający w granicach umocowania".

otrzymuje brzmienie: " Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, jeżeli wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza 50.000 zł. W pozostałych przypadkach oświadczenia w imieniu Spółki składają łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu z prokurentem lub członek Zarządu z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania".

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie spółki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8.00 do 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy,którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim należy przedłożyć zaświadczenie z biura maklerskiego.