ENERGOPLD (EPD): Data i porzadek obrad ZWZ Spółki - raport 17

Zarząd Energomontazu - Południe S.A. w Katowicach, działając na podstawie art.402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje w dniu 23 czerwca 2004 roku o godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

PORZĄDEK OBRAD ZWZ SPÓŁKI

ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2003.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2003.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok 2003.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2003.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2003 r.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2003 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

1. § 10 ust. 2 - treść dotychczasowa:

"2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 10 ust. 2 - treść proponowana:

"2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

2. § 17 ust. 2 pkt. 4 - treść dotychczasowa :

"4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,

o których mowa w pkt. 1 i 2",

§ 17 ust. 2 pkt. 4 - treść proponowana :

"4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,

o których mowa w pkt. 1, 2 i 3",

3. § 26 ust. 3 - treść dotychczasowa :

"3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą."

§ 26 ust. 3 - treść proponowana :

"3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą."

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w przedmiocie działalności Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad.

Akcje i zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 w godzinach 8:00-15:00 (tel.20-08-241)

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »