DEBICA (DBC): Data i porządek obrad ZWZA - raport 5
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna informuje, że
działając na podstawie art. 395 ż 1, 399 ż 1 i 402 ż 1 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz ż19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 6 czerwca
2001 r., o godzinie 9 00 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury
T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2000 obejmującego bilans, rachunek zysków
i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację
dodatkową.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2000.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2000.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2000.
11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
przez nich obowiązków za rok 2000.
12.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich obowiązków za rok 2000.
13.Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14.Zmiany do Statutu Spółki.
15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
16.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
17.Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego zmienionego Statutu.
18.Zamknięcie obrad.
