POLNA (PLA): Data i porządek obrad ZWZA - raport 6

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej

wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, w dniu 10 maja 2001r.

Zarząd Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu

działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Automatyki

"POLNA" S.A., które odbędzie się w dniu 10.05.2001 r. w siedzibie

Spółki ul. Obozowa 23 o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz skrutacyjno-wyborczej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania

przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu

Statutu.

13. Zamknięcie obrad.