MOSTALGD (MSG): Data i porządek obrad ZWZA - raport 25
Zarząd Spółki Mostostal Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku,
działając na podstawie art. 395, 399 §1 i art. 402 § K.S.H.
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28
czerwca 2002r., na godz. 11.00 w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej
96 - pokój nr 113, I piętro (w siedzibie Spółki), z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2001.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2001.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Mostostal Gdańsk S.A. oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej za rok 2001.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mostostal Gdańsk S.A.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok
2001.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2001.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 §2 K.S.H. Zarząd Spółki podaje wyliczenie
nowych lub zmienionych postanowień statutu oraz projekt
jednolitego tekstu Statutu.
A. Wyliczenie zmian :
- w treści statutu zmienia się zapisy kapitał akcyjny na kapitał
zakładowy
- § 1 - dodaje się drugie zdanie
- §§ 10; 11ust. 3; 13 ust. 1, 2; 15; 16; 17 - nowe brzmienie
- § 14 - skreśla się trzecie zdanie
- tytuł Władze spółki zmienia się na Organy spółki
- § 18 zmienia się zapis Władzami na Organami
- § 18a - skreśla się słowo Akcjonariuszy
- tytuł Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia się na Walne
Zgromadzenie
- § 19 - skreśla się słowa Akcjonariuszy
- § 21 ust. 2, 3, 4, 5 - nowe brzmienie
- § 21 - dodaje się ust. 6, 7, 8
- § 22 - skreśla się
- § 23 zmienia się na § 22 - nowe brzmienie
- § 24 ust. 1, 2 zmienia się na § 23 ust. 1, 2
- § 25 zmienia się na § 24
- § 25 pkt. 4, 5, 7 zmienia się na § 24 pkt. 4, 5, 7
- § 25 pkt. 1, 2, 3, 6, 8 zmienia się na § 24 pkt. 1, 2, 3, 6, 8 -
nowe brzmienie
- § 25 pkt. 9 - skreśla się
- § 25 pkt. 10 zmienia się na § 24 pkt. 9 - nowe brzmienie
- § 25 pkt. 11 zmienia się na §24 pkt. 10
- § 25 pkt. 12 zmienia się na § 24 pkt. 11 - nowe brzmienie
- § 25 pkt. 13 zmienia się na § 24 pkt. 12 - nowe brzmienie
- § 25 zmieniony na § 24 - dodaje się pkt. 13, 14, 15
- §§ 26, 27, 28, 29 zmienia się na §§ 25, 26, 27, 28 - nowe
brzmienie
- §30 ust.1, 2 zmienia się na § 29 ust. 1, 2 - nowe brzmienie
- § 30 ust. 3 zmienia się na § 29 ust.3
- § 31 ust. 1 zmienia się na §30 ust. 1 - nowe brzmienie
- § 31 ust. 2 zmienia się na § 30 ust. 2
- § 31 ust. 2 pkt. b) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. b) - nowe
brzmienie
- § 31 ust. 2 pkt. d) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. d) - nowe
brzmienie
- § 31 ust. 2 pkt. f) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. f) - nowe
brzmienie
- § 31 ust. 2 pkt. j) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. j) - nowe
brzmienie
- § 31 ust. 2 pkt. l) - skreśla się
- § 31 ust. 2 pkt. ł), m) zmienia się na § 30 ust. 2 pkt. l), ł)
- § 31 ust. 2 zmieniony na § 30 ust. 2 - dodaje się pkt. m), n), o)
- § 32 zmienia się na § 31
- § 32 ust. 2 zmienia się na § 31 ust. 2 - nowe brzmienie
- §§ 33, 34 zmienia się na §§ 32, 33
- § 34 ust. 3 zmienia się na § 33 ust. 3 - nowe brzmienie
- § 35 zmienia się na § 34 - nowe brzmienie
- §§ 36, 37, 38, 39 zmienia się na §§ 35, 36, 37, 38
B. Projekt jednolitego tekstu Statutu .
§ 1. Nazwa spółki brzmi MOSTOSTAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
Spółka może używać skrótu firmy: MOSTOSTAL GDAŃSK S.A.
§ 2. Siedzibą spółki jest Gdańsk.
§ 3. Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 4. Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza,
usługowa i handlowa w zakresie budownictwa oraz konstrukcji
metalowych i żelbetowych oraz montażu urządzeń przemysłowych, w tym:
1. Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych
(27.22.Z)
2. Produkcja i montaż konstrukcji metalowych i ich części (28.11.)
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (28.21.Z)
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka
mechaniczna elementów metalowych (28.5.)
5. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (29.22.Z)
6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia (29.24.B)
7. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B)
8. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn dla budownictwa (29.52.B)
9. Produkcja konstrukcji pływających lub zanurzonych (35.11.A)
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; działania
przygotowawcze na placu budowy; roboty ziemne (45.11.Z)
11. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków (45.21.A)
12. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
mostowych (45.21.B)
13. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
liniowych (45.21.C)
14. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G)
15. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)
16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, w tym
wznoszenie konstrukcji stalowych (45.25.)
17. Wykonywanie instalacji budowlanych (45.3)
18. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4)
19. Prowadzenie sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową (52.63)
20. Obsługa nieruchomości (zagospodarowanie, kupno i sprzedaż) na
własny rachunek (70.1)
21. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.2)
22. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego oraz organizacji
procesów informatycznych (72.10.Z)
23. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z)
24. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
25. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
26. Specjalistyczna edukacja (np. szkolenie spawaczy) (80.42.Z)
27. Pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2)
28. Działalność rachunkowo - księgowa (74.12.Z)
§ 5. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej i innych krajów.
§ 6. 1. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo
zorganizowane oddziały oraz nabywać, tworzyć i prowadzić
przedsiębiorstwa.
2. Spółka może przystępować do innych spółek i uczestniczyć w
organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
§ 7. Organizację przedsiębiorstwa spółki i jej oddziału określa
oddzielny regulamin.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 8. Kapitał zakładowy wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów)
złotych.
§ 9. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony)
akcji o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt
groszy) każda, w tym: 337.950 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do
głosu, 800 (osiemset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych oraz
3.661.250 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela.
§ 10. 1. Kapitał zakładowy może być pokryty w gotówce lub aportem.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji
oraz poprzez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub
innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być
one użyte na ten cel.
§ 11. 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do głosu w ten
sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
3. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na
żądanie akcjonariusza.
4. Akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą
być ponownie zamienione na akcje imienne.
§ 12. 1. Przywilej co do głosu wygasa w razie zamiany akcji
imiennej na akcję na okaziciela.
2. Przywilej co do głosu zostaje zachowany w razie zbycia akcji
imiennej uprzywilejowanej akcjonariuszowi posiadającemu już taką
akcję lub pracownikowi spółki.
3. Przeniesienie prawa własności akcji imiennych uprzywilejowanych
w drodze dziedziczenia nie pozbawia spadkobiercy uprzywilejowania.
§ 13. 1. Akcje imienne mogą być zbywane bez ograniczenia.
Zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie
na nich prawa użytkowania nie wymaga zgody spółki.
2. Na żądanie nabywcy akcji albo zastawnika lub użytkownika Zarząd
dokonuje wpisu o przeniesieniu akcji lub ustanowieniu na niej
ograniczonego prawa rzeczowego w księdze akcyjnej w oparciu o
przedłożone spółce, przez wyżej wymienionych, dokumenty
uzasadniające dokonanie wpisu.
§ 14. Akcje mogą być umarzane. Warunki umorzenia akcji określa
uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 15. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji.
§ 16. Akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje uprawnienie
do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§ 17. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na
akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka
może wydawać przyrzeczenia przydziału akcji / promesy akcyjne.
ORGANY SPÓŁKI
§ 18. Organami spółki są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 19. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą spółki. W Walnym
Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez
swoich przedstawicieli, członkowie Zarządu i zaproszone osoby.
§ 20. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos, z tym że
akcja imienna uprzywilejowana daje pięć głosów.
§ 21. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli
Zarząd nie zwoła go w terminie wyżej wymienionym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza
ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli
zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej
jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu
najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego
Zgromadzenia.
5. Zarząd przedkłada zgłoszone wnioski wraz ze swoją opinią Radzie
Nadzorczej.
6. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przedkładane są Radzie
Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
7. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez
ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co
najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w
miejscowości będącej siedzibą giełdy na której dopuszczone są
akcje spółki.
§ 22. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji.
§ 23. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona
przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
§ 24. Do kompetencji wyłącznej Walnego Zgromadzenia należy w
szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
5) zmiana statutu,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) ustalanie zasad umarzania akcji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i
likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,
9) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez
akcjonariuszy i władze spółki oraz wynikających z przepisów prawa,
11) podejmowanie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych lub
z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
12) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
13) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
14) podejmowanie uchwały o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
15) podejmowanie uchwały w sprawie nabycia własnych akcji w
przypadku określonym w art. 362 §1 pkt.2 KSH.
§ 25 Walne Zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów w
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności
Spółki bez wykupu.
RADA NADZORCZA
§ 26. 1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 7 osób:
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pięciu członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
§ 27. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i
przewodniczy na nich. W razie nieobecności czynności te wykonuje
Wiceprzewodniczący.
2. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał w roku obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania
posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni
od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z
pkt.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę,
miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 28. 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na
posiedzeniu jest obecnych przynajmniej czterech jej członków, a
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w sposób przewidziany w
Regulaminie Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada może podejmować uchwałę w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość w przypadku, gdy wszyscy jej członkowie zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały oraz wyrazili zgodę na
podjęcie uchwały w tych trybach.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może
jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych.
§ 29. 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego
przez Radę Nadzorczą.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych kosztów
niezbędnych do wykonywania mandatu i wynagrodzenie związane z
udziałem w pracach Rady, których wysokość i zasady przyznawania
określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie może uchwalić członkom Rady Nadzorczej
wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok
obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego
Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek
władz.
§ 30. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu
wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty
spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz
dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
2. W szczególności Rada Nadzorcza:
a) powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu spółki,
b) Przewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje inne czynności związane
ze stosunkiem pracy wobec Prezesa Zarządu,
c) na wniosek Prezesa Zarządu spółki powołuje pozostałych członków
Zarządu spółki,
d) odwołuje, zawiesza, z ważnych powodów, wszystkich lub
poszczególnych członków Zarządu spółki,
e) ustala warunki pracy i płacy dla Prezesa i pozostałych członków
Zarządu,
f ) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki,
sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
g) zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne plany działalności
spółki,
h) rozpatruje i opiniuje wnioski Zarządu dotyczące wszystkich
spraw mających być przed- miotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
i) opiniuje wnioski Zarządu co do podziału zysku i pokrycia
strat,
j) uchwala Regulamin Rady Nadzorczej,
k) rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd, a nie
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,
l) wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego,
ł) podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub
udziału w nieruchomości,
m) składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z
wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. f) i wniosków, o
których mowa w pkt. i),
n) udziela zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami
konkurencyjnymi, uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek organu,
o) wyraża zgodę na przystąpienie spółki do innych spółek prawa
handlowego, gdy wartość nabywanych udziałów lub akcji przekracza
10% wartości kapitałów własnych według jednostkowego sprawozdania
finansowego za ostatni rok obrotowy.
ZARZĄD
§ 31. 1. Zarząd spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i
Wiceprezesa.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji
Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków Zarządu.
4. Prezes Zarządu spółki wykonuje wobec członków Zarządu czynności
związane ze stosunkiem pracy poza należącymi do kompetencji Rady
Nadzorczej.
§ 32. Zarząd jest organem wykonawczym spółki, zarządza jej prawami
i majątkiem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie
odpowiedzialność.
§ 33. 1. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie
przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
upoważnieni są łącznie:
a) dwaj członkowie Zarządu,
b) członek Zarządu i prokurent.
§ 34. 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla
ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej trzech
jego członków. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu dla
ważności uchwał konieczna jest obecność Zarządu w pełnym składzie.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa
Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
4. Zarząd uchwala Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki.
GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 35. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
§ 36. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§ 37. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza Zarząd nie później
niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zweryfikowane
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki
Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania na 30 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 38. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy,
d) fundusz świadczeń socjalnych,
e) inne kapitały lub fundusze utworzone na podstawie stosownej
uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz fundusze i inne
kapitały mogą być zasilane z zysku do podziału na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku netto. Mogą być one
również zasilane środkami księgowanymi w ciężar kosztów, po
podjęciu przez Zarząd spółki stosownych uchwał, jeżeli przepisy
prawa na to pozwalają.
Ponadto Zarząd Spółki Mostostal Gdańsk S.A. informuje, że zgodnie
z postanowieniem art.11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754
, z późn. zmianami) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
potwierdzającego dokonanie blokady odpowiedniej liczby papierów
wartościowych na tym rachunku , najpóźniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2002r. w
siedzibie Spółki, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96 - pokój nr 319
, do godziny 14.00 i nie odebranie go przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy
dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie
Spółki, pok. nr 319.