BBIDEV (BBD): Data i porządek obrad ZWZA - raport 13

NR 13/2002 z 18 czerwca 2002 r. Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.79/80, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2002 r., o godzinie 10:00, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, sala konferencyjna nr 2 na parterze (wejście od ul. Nowogrodzkiej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu NFI PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2001 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i wniosku Zarządu dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2001 roku.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI PIAST SA w 2001 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu NFI PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2001, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i wniosku Zarządu dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2001 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2001;

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI PIAST SA w 2001 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu NFI PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2001, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i wniosku Zarządu dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2001 roku;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001;

d) pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2001 roku;

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku;

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd NFI PIAST SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 z późn. zm. - Ustawa), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 lipca 2002 r. (włącznie), złożą w siedzibie NFI PIAST SA, w godzinach od 9.00-17.30, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, wystawione zgodnie z art.10 Ustawy. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie NFI PIAST SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI PIAST SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 18+ | Warszawa | +18
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »