ELBUDOWA (ELB): Data i porządek obrad ZWZA - raport 18

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach przy ul.

Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1

Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA na dzień 6

czerwca 2003 rok, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w 

siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr

45 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania

i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2002 oraz oceny wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za 2002 rok.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz

sprawozdania finansowego Spółki, za 2002 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału zapasowego z 

tytułu zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych związanego ze

skupem i umorzeniem akcji.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat

ubiegłych.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom

Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu

korporacyjnego w Spółce.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego

Zgromadzenia.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

17.Zamknięcie obrad.

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h.

podaje do wiadomości dotychczasową oraz proponowaną treść zmian w 

Statucie Spółki.

ˇ dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1, zdanie pierwsze:

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków,

w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.

proponowane brzmienie § 14 ust. 1, zdanie pierwsze

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu)

członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.

ˇ wykreślić dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 4

4. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedniego Członkowie Rady

Nadzorczej, będący pracownikami Polsko-Amerykańskiego Funduszu

Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I i Polish Private

Equity Fund II lub Enterprise Investors Sp. z o.o. nie otrzymują

wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie lub udziału w jej

pracach.

ˇ dotychczasowy § 18 ust. 5 oznacza się jako § 18 ust. 4

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art.

406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w 

Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe lub zaświadczenie

stanowiące dowód własności akcji.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie jednego z ww.

dokumentów w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej

12, przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia

29 maja 2003 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem.

Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki,

pokój 115, do dnia 29 maja 2003 r., do godziny 15.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni

powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 3-5 maja 2003

roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista

Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

Odpisy projektów uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad,

wydawane będą Akcjonariuszom w siedzibie Spółki (pok. 115) w ciągu

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać

prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na

podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z 

rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do

reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze

powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać

rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą

obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.