MNI (MNI): Data i porządek obrad ZZ Akcjonariuszy MNI S.A. - raport 26
Raport bieżący nr 26/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2005 roku na godzinę 15.00.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Sporządzenie listy obecności oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2004,
c. podziału zysku/pokrycia straty i ewentualnie ustalenie dnia dywidendy;
d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004,
e. udzielenia członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004
9. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sporządzanie przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
10. Podjęcie uchwały o zmianie § 9 ust. 2 Statutu Spółki obecnie w brzmieniu:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
a. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
b. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
c. zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
d. wystawianie weksli"
w ten sposób aby nadać mu brzmienie następujące:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
a. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
b. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych;
c. zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 złotych oraz wystawienie weksli przez Spółkę dla zabezpieczenie należności, których kwota przekracza 2.000.000,00 złotych;
d. objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce handlowej."
11. Podjęcie uchwały o zmianie §16 ust. 2 Statutu Spółki poprzez wykreślenie pkt. pod literą j) w konsekwencji czego postanowienie § 16 ust. 2 w dotychczasowym następującym brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;
b. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
c. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
e. emisja obligacji każdego rodzaju;
f. tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;
g. użycie kapitału zapasowego;
h. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
i. połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;
j. objęcie lub nabycie przez Spółkę ponad 50 procent udziałów lub akcji w innej spółce;
k. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
l. inne zmiany Statutu;
ł. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
m. inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa."
uzyska następujące brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;
b. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
c. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
e. emisja obligacji każdego rodzaju;
f. tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;
g. użycie kapitału zapasowego;
h. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
i. połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;
j. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
k. inne zmiany Statutu;
l. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
ł. inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa."
12. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych, stanowiących 100 procent kapitału zakładowego spółki Legion Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
13. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie 1.167 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 583.500,00 złotych w kapitale zakładowym spółki BIA-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku i tym samym przekroczenie 50 procent posiadanych udziałów w tej spółce.
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 13 czerwca 2005 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą tych świadectw do dnia ukończenia Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi w zw. z § 45 ust. 1 pkt 1 oraz § 104 ust. 3 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data autoryzacji: 25.05.05 19:22
Mariusz Piotr Pilewski - Prezes Zarządu
