WISTIL (WST): Data zwołania NWZA wraz z jego porządkiem obrad - raport 34

Raport bieżący nr 34/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

W oparciu o par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744) - Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 399 par. 1 , Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402 par.1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 09 stycznia 2009 r., o godz.11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

5. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 do dnia 31 grudnia 2008 r. do godz.15.00. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
Krystyna Błochowiak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych
Leszek Łubkowski - Prokurent