WBK (WBK): Data zwołania WZA i propozycja wypłaty dywidendy - raport 4

Zarząd Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że Uchwałą Zarządu Banku nr 13/2001 z 19 lutego 2001 roku zwołano na dzień 4 kwietnia 2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wielkopolskiego Banku Kredytowego - Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WIELKOPOLSKIEGO BANKU KREDYTOWEGO SA

ZWOŁANEGO

NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2001 ROKU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego WBK SA za rok 2000 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2000 i propozycji Zarządu Banku w kwestii podziału zysku za rok 2000.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2000.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Banku z badania sprawozdania finansowego WBK SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000, sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000 oraz propozycji Zarządu Banku w kwestii podziału zysku za rok 2000.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Banku z badania sprawozdania finansowego WBK SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000, sprawozdania z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000 oraz propozycji Zarządu Banku w kwestii podziału zysku za rok 2000.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego WBK SA za rok 2000 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2000.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej WBK SA za rok 2000.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Banku i Rady Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały o podziale zysku WBK SA za rok 2000.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WBK SA z dnia 5 kwietnia 2000 roku w sprawie funduszu specjalnego służącego pokryciu strat z tytułu udzielonych kredytów, utworzonego uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WBK SA z dnia 25.03.1993 roku.

15. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmiany w Statucie WBK SA.

16. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA postanawił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WBK SA propozycję przeznaczenia z zysku za rok obrotowy 2000 kwoty w wysokości 44.730.400.00 zł. na dywidendę dla akcjonariuszy.

Proponowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,65 zł.(słownie: sześćdziesiąt pięć groszy)- Uchwała Zarządu Banku Nr 14/2001 z 19 lutego 20001 r.