APATOR (APT): Deklaracja wypłaty dywidendy - raport 43,44

Zarząd APATOR SA informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,60 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 17 lipca 2002 roku. Wyłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2002 roku.

Zarząd APATOR SA przekazuje uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

§ 2 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2001 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2001 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 52.352.743,57 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.599.905,12 zł, - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 527.251,60 zł, - informację dodatkową.

§ 2 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2001 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 69.536.139,23 zł - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.366.146,47 zł - skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 320.282,14 zł - informację dodatkową.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu APATOR S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2 Udziela się absolutorium Jarosławowi Sawickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej APATOR S.A. za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2 Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 3 Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 4 Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 5 Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. art. 348 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 1.599.905,12 zł w następujący sposób: - dywidenda - 1.500.030,00 zł - kapitał zapasowy - 99.875,12 zł 2. Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 0,60 zł brutto.

§ 2 W podziale zysku za rok obrotowy 2001 uczestniczy 2.500.050 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B.

§ 3 Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A. w dniu 17 lipca 2002 roku.

§ 4 Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2002 roku.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie umorzenia 300.000 akcji na okaziciela serii A i B.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu APATOR S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A i B o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione w okresie od dnia 29 czerwca 2001r. do dnia 6 maja 2002 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Spółkę od jej akcjonariuszy w celu umorzenia. Podstawą zakupu akcji była Uchwała nr 9/2001 Walnego Zgromadzenia APATOR SA z dnia 25 czerwca 2001 roku. Akcjonariuszom którzy zbyli akcje Spółce APATOR SA zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej wysokości 3.432.492,85 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) z Funduszu umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B utworzonego na podstawie Uchwały nr 8/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2001 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 330.000 zł (trzystu trzydziestu tysięcy złotych), po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456§ 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu APATOR S.A. w części dotyczącej paragrafu 7.

Na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu APATOR S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.080.055 zł (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 2.750.055 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę 330.000 zł (trzystu trzydziestu tysięcy złotych). Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie 300.000 (trzystu tysięcy) akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A i B o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 9/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2001 roku. Zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji na okaziciela serii A i B jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.

§ 2 W związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 330.000 zł (trzystu trzydziestu tysięcy złotych) poprzez umorzenie 300.000 (trzystu tysięcy) akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A i B o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda oraz dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 90.288 sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu APATOR S.A. otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.055 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 866.601 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jeden) akcji imiennych serii A, 1.633.449 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii A i B o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 3 Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji w celu umorzenia.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o nabyciu przez Spółkę własnych akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B w łącznej ilości do 300.000 sztuk w celu ich późniejszego umorzenia z czystego zysku. 2. Spółka może nabywać własne akcje najpóźniej do dnia 30 czerwca 2003 roku w celu ich późniejszego umorzenia. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z nabyciem akcji.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie uzupełnienia funduszu umorzenia.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwiększa się fundusz umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B do kwoty 5 mln zł poprzez przeniesienie kwoty 4.458.018,66 zł z kapitału zapasowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.