IMMOEAST (IEA): IMMOEAST AG przekazuje do wiadomości polską wersję raportu 38/2009 - raport 40

RAPORT UNI - PL nr 40/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

IMMOEAST AG

Wiedeń

Zaproszenie na

X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

w czwartek, 1 października 2009 r. o godz. 11:00

w Austria Center Vienna, sala E, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Na Zgromadzeniu przewidziany jest następujący

Porządek obrad:

1. Przedłożenie ustalonego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2009 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu, przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2009 r. i oceny sytuacji koncernu przedstawionej przez Zarząd oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009.

2. Podjęcie uchwały o wykorzystaniu wyniku finansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 kwietnia 2009 r.

3. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.

4. Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009.

5. Wybór biegłych rewidentów dla rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na rok obrotowy 2009/2010.

6. Podjęcie uchwały o 

a) upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę co najwyżej 208.456.031,- euro w okresie pięciu lat po wpisaniu odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze handlowym, drogą emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela, w ilości nie przekraczającej 208.456.031 sztuk, pokrywanych za pomocą wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, w szczególności zaś przez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci roszczeń posiadaczy obligacji zamiennych, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w wielu transzach, z wykluczeniem lub bez wykluczenia prawa poboru, oraz o upoważnieniu Zarządu do ustalenia kursu emisyjnego i warunków emisji w porozumieniu z radą nadzorczą, jak również o upoważnieniu Rady Nadzorczej do podjęcia postanowienia o zmianach statutu wynikających z zatwierdzonego kapitału.

b) odpowiednich zmianach w § 7 statutu przez dołączenie nowego ustępu (2).

7. Podjęcie uchwały o cofnięciu upoważnienia udzielonego zarządowi przez IX Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 września 2008 r. na okres 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały dotyczącej nabywania akcji własnych, z jednoczesnym ponownym upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych o wartości sięgającej do 10% kapitału zakładowego spółki w okresie 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały - zgodnie z postanowieniami § 65 ust. 1 punktu 8 austriackiej ustawy o akcjach (AktG).

Na okres pięciu lat od podjęcia odnośnej uchwały Zarząd zostaje upoważniony do ustalenia w porozumieniu z radą nadzorczą innego sposobu zbywania akcji własnych niż na giełdzie lub w drodze oferty publicznej, nawet z wyłączeniem powszechnej możliwości nabywania (akcji), jeżeli celem zbycia akcji własnych jest świadczenie wzajemne za nieruchomości lub udziały w nieruchomościach przeniesione na spółkę lub jej spółki zależne, bądź też akcje własne zbywane są posiadaczom obligacji zamiennych w celu ich zamiany. Zarząd upoważnia się również do umarzania akcji własnych za zgodą Rady Nadzorczej i bez kolejnej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sprawozdania Zarządu przewidziane w § 153 ust. 4 austriackiej ustawy o akcjach odnoszące się do punktu 6 porządku obrad o uzasadnieniu wykluczenia prawa poboru (akcji) w wypadku upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych oraz do punktu 7 porządku obrad o uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru przy zbywaniu akcji własnych, opublikowane zostaną na stronie internetowej spółki (www.immoeast.com) nie później niż na 14 dni przed ostatnim dniem okresu składania akcji oraz przedłożone do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki pod adresem 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67. Na żądanie odpisy zostaną udostępnione każdemu akcjonariuszowi.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy złożą swoje akcje u austriackiego notariusza, w głównym oddziale austriackiego banku lub w spółce, w godzinach pracy tych instytucji, najpóźniej do piątku 25 września 2009 r. i pozostawią je tam do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Złożenie akcji uważa się za prawidłowe również wtedy, jeżeli akcje te za zgodą jednej z wyżej wymienionych instytucji pozostaną w zamkniętym depozycie innej instytucji kredytowej do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Instytucje będące miejscem złożenia akcji winny przekazać spółce zaświadczenie o złożeniu akcji najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu składania akcji na adres jej siedziby w 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67/VI piętro, wysyłając uprzednio faks na numer + 43 (0)5 7111-8260.

Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2008/2009 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej udostępniane będą publiczności nieodpłatnie od dnia 20 sierpnia 2009 r. w siedzibie spółki pod adresem 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67 w obowiązujących godzinach urzędowania. Sprawozdanie z działalności spółki można też zamówić pod numerem +43 (0)5 7111 lub pobrać ze strony internetowej spółki www.immoeast.com.

Zgodnie z § 83 ustęp 2 punkt 1 austriackiej ustawy o giełdzie (BörseG) podaje się również do wiadomości, że spółka wyemitowała 833.824.125 sztuk akcji i że jedna akcja uprawnia do jednego głosu. Spółka nie posiada obecnie żadnych akcji własnych, tak więc wykorzystanych może być 833.824.125 praw głosu. Każdy Akcjonariusz, który zgodnie z powyższymi zasadami w terminie zgłosił się na Walne Zgromadzenie ma prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie i do skorzystania ze swych ustawowych praw akcjonariusza (w szczególności z prawa zadawania pytań i prawa głosu).

Wiedeń, 31 lipca 2009 r. Zarząd
Edgar Rosenmayr - Członek Zarządu
Eduard Zehetner - Członek Zarządu