BERLING (BRG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2018
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia
"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Jakuba Roberta Wołczaskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostały oddane 12 875 364 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o przyjęciu porządku obrad
"Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 24.05.2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostały oddane 12 875 364 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017
"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017
"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej
oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2017
"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 963 261 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 912 103 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
członkowi rady nadzorczej spółki
"Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 843 504 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 963 261 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
członkowi rady nadzorczej spółki
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
członkowi rady nadzorczej spółki
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
członkowi rady nadzorczej spółki
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
członkowi rady nadzorczej spółki
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej
"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 843 504 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 1 555 043 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej
"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Annę Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej
"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Marcina Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej
"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej
"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Kajetana Wojnicz w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 320 321 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 1 555 043 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego komitetu audytu
"Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego komitetu audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 11 476 660 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 1 398 704 głosy wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 19 czerwca 2018 r.
o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017
"§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:
a) w części w wysokości 877 510,00 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych), odpowiadającej 0,05 zł (pięć groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy,
b) w części w wysokości 1 570 979,40 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznacza na kapitał zapasowy,
c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku,
d) termin wypłaty dywidendy ustala na 25 lipca 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 356 903 akcji stanowiących 70,41 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 356 903 ważne głosy, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów,
- przeciw zostały oddane 1 555 043 głosy,
- zostało oddanych 31 860 głosów wstrzymujące się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-19 | Hanna Berling | Prezes Zarządu | |||