POLIGR (PLG_): Informacje na temat podjętych uchwał na NWZA - raport 47

Zarząd przekazuje, że w dniu 05 grudnia 2000 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Poligrafia.

w Zgromadzeniu wzięło udział 5 Akcjonariuszy reprezentujących 2 741 097 akcje, co stanowi 76,02% kapitału akcyjnego i tyleż samo głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy były następujące sprawy:

1. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do wprowadzenia wyemitowanych akcji do publicznego obrotu.

2. Zmiany w Statucie Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treści podjętych w dniu dzisiejszyn uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/ 2000

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 i 409 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 4 i § 31 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

W Statucie Spółki w § 6 wprowadza się nowe punkty 9 i 10 o następującym brzmieniu:

"9) Działalność kapitałowo - holdingowa w stosunku do spółek zależnych, w tym m.in. udzielanie pożyczek, zaciąganie pożyczek i kredytów, udzielanie gwarancji, udzielanie i przyjmowanie poręczeń, a także koordynacja działalności gospodarczej.

10) Świadczenie usług agencyjnych i usług przedstawicielskich."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2/ 2000

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego i wyłączenia prawa poboru akcji oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki

Na podstawie art.432 § 1, art. 433, art. 431 §1 oraz art. 435 § 2 Kodeksu Handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3 004 760 zł (trzy miliony cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) złotych i nie większą niż 4 506 965 zł (cztery miliony pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych z kwoty 9 014 285 zł (dziewięć milionów czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 12 019 045 zł (dwanaście milionów dziewiętnaście tysięcy czterdzieści pięć) złotych i nie większej niż 13 521 250 zł (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych w drodze publicznej emisji nie mniej niż 1 201 904 (jeden milion dwieście jeden tysięcy dziewięćset cztery) i nie więcej niż 1 802 786 (jeden milion osiemset dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 złotych każda.

Akcje te są akcjami ósmej emisji.

§2

Akcje w podwyższonym kapitale zostaną pokryte wyłącznie gotówką.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji ósmej emisji.

§4

Na podstawie art. 435 §2 Kodeksu Handlowego wyłącza się w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawo poboru (pierwszeństwa w objęciu akcji) serii H.

Podkreśla się, że celem emisji akcji serii H jest uzyskanie przez Spółkę środków finansowych na planowane inwestycje, które pozwolą Spółce na rozwinięcie działalności i poszerzenie obszarów aktywności gospodarczej. Przyczyną wyłączenia prawa poboru jest natomiast potrzeba dopuszczenia do Spółki nowych akcjonariuszy, którzy mogą zapewnić Spółce płynność akcji na giełdzie i możliwość zmiany rynku notowań akcji Spółki i z tego powodu należy uznać, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy od poboru akcji serii H leży w interesie Spółki.

§5

Zarząd może zaoferować akcje serii H podmiotom, które zostaną uprzednio zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki, a w szczególności inwestorom finansowym lub branżowym.

§6

Upoważnia się Zarząd Spółki, aby za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki całość lub część emisji akcji serii H zaoferował w publicznej subskrypcji.

§7

Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od dnia 01.01.2001, to znaczy za rok obrotowy 2001 r.

§8

Zobowiązuje się Zarząd Poligrafia S.A. do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu publicznego i obrotu giełdowego oraz podjęcia innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§9

Zmienia się brzmienie § 7 i 8 Statutu Spółki poprzez wpisanie w miejsce dotychczasowej wartości kapitału akcyjnego i ilości akcji - wartości kapitału i ilości akcji z uwzględnieniem faktycznego podwyższenia kapitału akcyjnego w wyniku ósmej emisji akcji.

§ 10

Faktyczne podwyższenie kapitału akcyjnego następuje w granicach kwoty podanej w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości wartości nominalnej akcji ósmej emisji, które zostały subskrybowane i należycie opłacone; stosownie do tej kwoty oraz odpowiadającej jej ilości akcji o wartości nominalnej 2,50 złotych każda zmienia się brzmienie § 7 i 8 Statutu Spółki poprzez wpisanie w ich miejsce dotychczasowych wielkości kapitału akcyjnego i ilości akcji - wielkości kapitału i ilości akcji z uwzględnieniem faktycznego podwyższenia kapitału akcyjnego w wyniku ósmej emisji akcji.

§11

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia niniejszej uchwały i objęcia akcji ósmej emisji.

§12

Wykonanie uchwały w sprawach nie przekazanych innym organom powierza się Zarządowi Spółki.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy