DEBICA (DBC): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA - raport 38
Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 428 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie art. 428 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") pragnie ustosunkować się do pytań zadanych na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZA"), które odbyło się 30 listopada 2010 r. w Dębicy, przez pełnomocnika akcjonariuszy PZU SA, PZU Życie SA, PZU FIO Krakowiak, PZU FIO Mazurek, PZU FIO Zrównoważony, PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Akcji Nowa Europa, PZU SFIO Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PFE Słoneczna Jesień ("Grupa PZU").
Pyt. 1: "Dlaczego NWZA zostało zwołane w Dębicy, oraz jakie były koszty zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej poza Dębicą ?"
Siedziba Spółki znajduje się w Dębicy, tak więc zdaniem Zarządu jest to najbardziej naturalna lokalizacja miejsca odbycia NWZA. Jest to też zgodne z dotychczasową praktyką Spółki, zgodnie z którą Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się co do zasady w Dębicy. Należy też zauważyć, że koszty odbycia NWZA w Dębicy są niższe niż ewentualne koszty odbycia NWZA w Warszawie- w szczególności, z uwagi na brak konieczności wynajmu sali obrad (która w Dębicy udostępniana jest darmowo). Poza tym, Spółka posiada liczny akcjonariat pracowniczy, Zarządowi zależy więc także na umożliwieniu pracownikom Spółki (którzy, z oczywistych względów, mieszkają głównie w Dębicy i okolicach) uczestniczenia w NWZA.
Co do drugiej części pytania, Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie jest ona w żaden sposób związana z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad NWZA, stąd też Zarząd nie odpowie na to pytanie.
Pyt. 2: "Czy sprawy Spółki są prowadzone tylko w Dębicy, czy też w Warszawie, jeśli tak to gdzie w Warszawie ?"
Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, pytanie to wydaje się nie być związane z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad NWZA. Chcąc jednak ostatecznie wyjaśnić Grupie PZU tę kwestię, którą podmioty z Grupy PZU podnoszą w toczących się postępowaniach sądowych, Zarząd ustosunkuje się do tego pytania.
Sprawy Spółki prowadzone są przede wszystkim w Dębicy. Tam znajduje się siedziba Spółki, jej biura i archiwa, a także zakład produkcyjny. Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi swoją działalność biznesową na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, a także działalność eksportową. Co oczywiste, wymaga to aktywności pracowników Spółki lub poszczególnych członków Zarządu często w różnych miejscach Polski, a nawet za granicą, stosownie do uzasadnionych potrzeb biznesowych. Pracownicy i Zarząd Spółki muszą więc często działać tam gdzie wymaga tego sytuacja i interes Spółki. Przykładowo, członkowie Zarządu Spółki i jej pracownicy spotykają się z Klientami Spółki także w innych miastach tak aby dostosować się do ich potrzeb, zgodnie z przyjętą praktyką biznesową.
Pyt. 3: "Czy dokumentacja prawna i podatkowa jest trzymana tylko w Dębicy, czy też w Luksemburgu ?"
Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, pytanie to wydaje się nie być związane z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad NWZ. Biorąc jednak pod uwagę, że, zdaniem Zarządu, pytanie sugeruje jakoby dokumenty Spółki miałby by być, z niewiadomych powodów, transferowane za granicę, co oczywiście jest nieprawdą, Zarząd pragnąc uspokoić akcjonariuszy i chronić dobre imię Spółki, ustosunkuje się do tego pytania.
Dokumentacja prawna i podatkowa Spółki znajduje się w siedzibie Spółki, a także w ograniczonym zakresie u zewnętrznych firm świadczących Spółce usługi księgowe czy doradztwa prawnego, na terenie Polski Co jasne, niektóre dokumenty posiadające znaczenie prawne dla Spółki znajdują się w posiadaniu osób trzecich, w szczególności kontrahentów Spółki, przechowujących owe dokumenty na własne potrzeby księgowe czy sprawozdawcze (np. kopie umów sporządzone dla stron innych niż Spółka).
Co oczywiste w tak dużej firmie jak Spółka, niektóre dane (a nie dokumenty) znajdujące się w systemach komputerowych Spółki znajdują się, jak w każdym systemie teleinformatycznym, na wielu różnych serwerach w ramach globalnych sieci teleinformatycznych (Internet, serwery operatorów telefonii komórkowej) do których dostęp Spółka ma poprzez komputery i inne urządzenia tego typu (telefony, palmtopy, netbooki itp.).
Jacek Pryczek - Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
