IMPEXMET (IPX): Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. informuje iż, Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. na posiedzeniu w dniu 8 października 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Impexmetal S.A.

Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 30 kwietnia 2008 r., wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r. Syg. akt. WA. XII.NS-Rej.KRS/010814/08/764.

STATUT

IMPEXMETAL S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "Impexmetal" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: "Impexmetal" S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przez Skarb Państwa w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centrala Importowo-Eksportowa IMPEXMETAL Przedsiębiorstwo Państwowe.

3. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i przedstawicielstw.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem, do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

- 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie

- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

- 35.14.Z Handel energią elektryczną

- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

- 49.41.Z Transport drogowy towarów

- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

i zarządzania

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

2. Działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie z chwilą ich uzyskania.

III. Kapitał własny

§ 6

1. Kapitał własny Spółki pokryty został przy jej utworzeniu funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w § 3 ust. 2, przy czym kapitał akcyjny Spółki stanowił 74.414.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony czterysta czternaście tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego, z zastrzeżeniem ust. 2, stanowiła kapitał zapasowy Spółki.

2. Tworzone fundusze celowe według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują takie przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 213 511 875 (słownie: dwieście trzynaście milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) groszy każda.

2. Akcjami Spółki są :

- 186 035 000 akcji serii A

- 27 476 875 akcji serii B

3. Akcje tworzone w wyniku emisji oznaczane są każdorazowo serią w porządku alfabetycznym.

4. Akcje mogą być umarzane.

5. W miejsce akcji umorzonych zgodnie z ust. 4 mogą być wydawane świadectwa użytkowe.

6. Spółka może emitować obligacje zamienne uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.

§ 8

W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych.

IV. Organy Spółki

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu.

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu bądź z własnej inicjatywy.

4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.

5. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Zarząd uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jego działania.

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację Spółki, zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń oraz gwarancji, zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO.

4. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 12

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

§ 13

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, z wyjątkiem rozwiązywania umów o pracę z byłymi Członkami Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, a na kolejnych posiedzeniach, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.

3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym.

4. W przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, co powinno zapewnić niezależność członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie powinni spełniać następujące kryteria :

1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów od niej zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki , spółek zależnych lub dominujących,

4) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu rad nadzorczych lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,

6) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

7) nie mają lub nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio jak i pośrednio, jako partner, istotny akcjonariusz, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

8) nie byli członkami rady nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty poprzedniego wyboru,

9) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej przedstawiony łącznie z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

W przypadku, gdy liczba głosów oddanych "za" uchwałą jest równa sumie głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności :

1) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,

2) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,

3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,

6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego,

7) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

10) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,

11) wyrażenie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji albo udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) oraz przepisów art. 21-30 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.),

12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.

§ 19

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 20 ust. 4.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy jest możliwe w drodze podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku nie wskazania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby uprawnionej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności :

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5) zmiana Statutu Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7) umorzenie akcji,

8) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

14) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.,

15) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji .

V. Gospodarka Spółki

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6)- skreślony

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

3. Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny przenosi się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych a zaktualizowaną w myśl art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ).

§ 28

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 29

1. Czysty zysk Spółki pozostający po opodatkowaniu, można przeznaczyć w szczególności na :

1) odpisy na kapitał zapasowy, dokonywane według zasad określonych ustawą,

2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,

3) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę dla akcjonariuszy Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

VI. Postanowienia końcowe

§ 30

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przepisami prawa w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.

zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2b RO
Piotr Szeliga - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Jerzy Popławski - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy